Autoridades federais recuperaram cerca de US$ 3 milhões em fundos criptográficos roubados. O dinheiro foi levado por meio de um esquema de fraude que resultou em mais de 150 unidades de bitcoin caindo em mãos criminosas.
Funcionários federais tiveram o BTC roubado de volta
O esquema teria começado há três anos em 2020. Indivíduos que supervisionam o golpe montou um call center que eles usaram inerentemente para atingir comerciantes e investidores americanos. Esses indivíduos ligavam para eles e fingiam servir como membros das agências policiais dos EUA.
Eles diziam às pessoas que estavam ligando que suas identidades haviam sido comprometidas e, ao ganhar sua confiança, solicitavam que as vítimas enviassem pequenas quantias de dinheiro – geralmente em bitcoin – para um endereço de carteira controlada para garantir que pudessem ser verificadas. .
Esta é sempre uma bandeira vermelha. Nenhuma agência federal ou de aplicação da lei ligará para alguém assim. Além disso, eles também nunca pedirão que você encaminhe fundos. Infelizmente, as vítimas não perceberam o que estava acontecendo e, por serem incapazes de ler nas entrelinhas, acabaram perdendo grandes quantias de suas carteiras.
Vanessa Avery – a promotora dos EUA para o distrito de Connecticut – afirmou em uma entrevista recente:
Este escritório e nossos parceiros de aplicação da lei estão preparados para usar todas as ferramentas disponíveis para investigar, interromper e processar esquemas de fraude, especialmente golpes que visam populações vulneráveis. Continuaremos na vanguarda da investigação e apreensão de ativos digitais, como criptomoedas, quando esses ativos estiverem vinculados a comportamento criminoso. Indivíduos que cometem crimes não poderão ocultar o produto desses crimes digitalmente ou em outro lugar.
Jean Njock - agente especial interino encarregado de New Haven, divisão CT do Federal Bureau of Investigation (FBI) - também jogou seus dois centavos na mistura, comentando:
Não importa quais ferramentas cibernéticas e métodos criminosos criem para fraudar membros do público, nós do FBI, US Marshals e o Serviço Secreto dedicamos todos os recursos para identificar os responsáveis e levá-los à justiça, não importa onde eles estejam no mundo. Incentivamos todos a realizar a devida diligência para verificar a autenticidade de quem estão lidando ao realizar negócios on-line para evitar serem vítimas de golpes.
Os ativos estão sendo devolvidos
A história teve um final feliz, pois muitas das supostas vítimas agora estão recebendo seu dinheiro de volta depois que as autoridades conseguiram rastrear os fundos por meio de várias contas até uma única carteira digital para a qual todo o dinheiro foi transferido. O escritório do procurador dos EUA conseguiu então obter um mandado de apreensão civil de confisco de ativos para a carteira.
O caso ainda está aberto e está sendo investigado por várias agências de aplicação da lei em todo o país.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/