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As autoridades dos EUA prenderam um casal da cidade de Nova York na terça-feira por supostamente conspirar para lavar US$ 4.5 bilhões em bitcoin roubados durante um hack da exchange de criptomoedas Bitfinex em 2016, US$ 3.6 bilhões dos quais as autoridades federais recuperaram no que o Departamento de Justiça está chamando de maior apreensão financeira. sempre.
Os preços do Bitcoin caíram acentuadamente após a notícia da apreensão, que as autoridades chamaram de maior de todos os tempos.
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principais fatos
De acordo com os documentos judiciais, Ilya Lichtenstein, de 34 anos, e sua esposa, Heather Morgan, de 31, conspiraram para lavar os lucros de 119,754 bitcoins - atualmente no valor de cerca de US$ 5 bilhões - que foram roubados da plataforma Bitfinex após uma violação da exchange de criptomoedas. sistemas em 2016.
Na época, o hacker não identificado supostamente fez mais de 2,000 transações não autorizadas transferindo a criptomoeda roubada para uma carteira digital sob o controle de Lichntenstein, disseram autoridades na terça-feira.
Eles alegam que Lichentenstein e Morgan então empregaram “várias técnicas sofisticadas de lavagem” – incluindo o uso de identidades falsas para configurar contas online e executar programas de computador para automatizar transações – para transferir cerca de 25,000 moedas roubadas da carteira para contas financeiras controladas em conjunto pelo casal. nos próximos cinco anos.
De acordo com o DOJ na terça-feira, agentes especiais obtiveram mandados de busca autorizados pelo tribunal para vasculhar as contas online do casal e conseguiram encontrar arquivos contendo as chaves privadas necessárias para acessar uma carteira digital contendo 94,000 bitcoins representando cerca de US$ 3.6 bilhões em fundos roubados.
Em um comunicado, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco disse que os fundos recuperados marcam a “maior apreensão financeira de todos os tempos” do DOJ e chamou o caso de prova de que “a criptomoeda não é um refúgio seguro para criminosos”.
O casal foi acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, com pena máxima de 20 anos de prisão, e conspiração para fraudar os Estados Unidos, com pena máxima de cinco anos.
Tangente
O preço do bitcoin reduziu os ganhos recentes após o anúncio, caindo quase 2%, para US$ 42,910.
Citações cruciais
“Criptomoedas e as bolsas de moedas virtuais que negociam nelas compreendem uma parte em expansão do sistema financeiro dos EUA, mas os roubos de moedas digitais executados por meio de esquemas complexos de lavagem de dinheiro podem minar a confiança nas criptomoedas”, disse o procurador dos EUA Matthew M. Graves em comunicado na terça-feira.
Contexto Chave
Os ataques de ransomware à Colonial Pipeline e ao frigorífico JBS, que provocaram escassez generalizada de gasolina e fechamento de frigoríficos, colocaram um grande destaque nas preocupações com o anonimato no verão passado. Em ambos os casos, as empresas pagaram milhões em bitcoin a hackers aproveitando as transações anônimas da criptomoeda. “A única maneira de começar a superar o problema generalizado” do ransomware é “desenvolver um padrão”, disse o senador Roy Blunt (R-Mo.) investigação sobre o Gasoduto Colonial. Na época, Blunt chamou as criptomoedas de “pagamento de resgate preferido” para hackers e disse que os legisladores não deveriam permitir que as criptomoedas operassem “nos bastidores”.
O que prestar atenção
O presidente Joe Biden deve divulgar uma ordem executiva que encarregará as agências federais de regular as criptomoedas como uma questão de segurança nacional ainda este mês.
Leitura
Os EUA recuperam milhões em bitcoins pagos durante o ataque ao oleoduto colonial (Forbes)
Fonte: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/02/08/feds-seize-36-billion-in-stolen-bitcoin-arrest-couple-five-years-after-massive-crypto- troca-hack/