Em 4 de abril de 2022, o Departamento de Justiça (DOJ) e a Procuradoria do Sul da Flórida revelaram que a polícia apreendeu US$ 34 milhões em criptoativos de um homem não identificado que mora na Flórida. De acordo com o DOJ, o homem supostamente realizou mais de 100,000 vendas nos mercados da darknet, vendendo informações de contas on-line vinculadas às contas Netflix, HBO e Uber das pessoas.
DOJ apreende US$ 34 milhões em ativos digitais de morador da Flórida acusado de vender informações on-line roubadas via Deep Web
O DOJ e a Procuradoria do Sul da Flórida anunciou na segunda-feira que US$ 34 milhões em criptomoedas foram confiscados para o governo federal. Os fundos provêm de um morador do sul da Flórida que supostamente vendia informações on-line, como detalhes financeiros vinculados a serviços da Web específicos, como Netflix, Uber, HBO e muitos outros.
Alegadamente, o homem levou as informações privadas para os mercados da darknet na deep web usando o navegador Tor, que aumenta a privacidade, e vendeu os dados para criptomoedas. O homem não identificado é acusado de realizar mais de 100,000 vendas com informações roubadas. Enquanto as autoridades federais apreenderam os US$ 34 milhões em ativos digitais, o suspeito da cidade suburbana de Parkland, na Flórida, não foi nomeado ou acusado no comunicado de imprensa oficial.
A aplicação da lei dos EUA disse que era “uma das maiores ações de confisco de criptomoeda já apresentadas pelos Estados Unidos”. De acordo com o comunicado de imprensa do DOJ, o suspeito não identificado de Parkland supostamente usou “copos”, “misturadores de cripto” e “chain hopping” para esconder seus lucros. O DOJ diz que o homem alavancou mixers e chain hops para “obscurecer a fonte original de fundos”.
'Operação TORnado'
A ação de confisco resultou de uma operação especial apelidada de “TORnado” e envolve um grande número de agências federais, estaduais e locais de aplicação da lei. Além do DOJ, o “RS-CI, FBI, DEA, Homeland Security Investigations (HSI) e US Postal Inspection Service (USPIS) também investigaram o caso”.
A aplicação da lei dos EUA, particularmente o DOJ, tem estado ocupada com vários casos criminais que envolvem ativos digitais nos últimos tempos. No final de março, o DOJ revelou a agência acusou dois indivíduos em um esquema de “puxar tapete NFT” de um milhão de dólares.
Em meados de novembro de 2021, o DOJ foi tratar da venda de US $ 56 milhões em fundos Bitconnect apreendidos decorrentes do “promotor número um” da criptomoeda Ponzi. O DOJ também foi envolvido com a recente apreensão de 94,636 BTC que veio do hack Bitfinex de 2016.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/feds-seize-34-million-in-crypto-from-unidentified-florida-man/