O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York anunciou a maior apreensão de criptomoedas da história e a segunda maior apreensão financeira de todos os tempos.
De acordo com um anúncio do Departamento de Justiça dos EUA, James Zhong ilegalmente adquirido mais de 50,000 Bitcoins (BTC) do mercado da dark web, o Silk Road, há mais de uma década.
Diz o procurador dos EUA Damian Williams,
“James Zhong cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou aproximadamente 50,000 Bitcoins do Silk Road. Por quase dez anos, o paradeiro desse enorme pedaço de Bitcoin desaparecido se transformou em um mistério de mais de US$ 3.3 bilhões. Graças ao rastreamento de criptomoedas de última geração e ao bom e antiquado trabalho policial, a polícia localizou e recuperou esse impressionante acervo de produtos do crime. Este caso mostra que não vamos parar de seguir o dinheiro, não importa o quão habilmente escondido, mesmo para uma placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca.”
O Silk Road era um antigo mercado negro da darknet que operou aproximadamente de 2011 a 2013 e era frequentemente associado a atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
De acordo com o comunicado, Zhong criou contas fraudulentas do Silk Road para fraudar o site do BTC depositando uma pequena quantidade de moedas e retirando imediatamente uma quantia muito maior.
“Como exemplo, em 19 de setembro de 2012, Zhong depositou 500 Bitcoins em uma carteira do Silk Road. Menos de cinco segundos após fazer o depósito inicial, Zhong executou cinco saques de 500 Bitcoins em rápida sucessão - ou seja, no mesmo segundo - resultando em um ganho líquido de 2,000 Bitcoins.
Como outro exemplo, uma conta de fraude diferente fez um único depósito e mais de 50 saques de Bitcoin antes que a conta cesse sua atividade. Zhong tirou esse Bitcoin do Silk Road e, em questão de dias, os consolidou em dois valores de alto valor…
Coletivamente, no último trimestre de 2017, ZHONG possuía aproximadamente 53,500 Bitcoins do total do produto do crime”
No momento da apreensão em novembro do ano passado, quando o Bitcoin estava perto dos máximos de todos os tempos, o estoque de BTC de Zhong totalizava mais de US$ 3.6 bilhões, de acordo com o Departamento de Justiça.
Com o BTC sendo negociado por US$ 20,684 no momento da redação, o BTC de Zhong seria avaliado em aproximadamente US$ 1,106,594,000 hoje.
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Destaque: Shutterstock/Jananova/Fotomay
Source: https://dailyhodl.com/2022/11/07/feds-seize-silk-road-hackers-50676-btc-worth-over-3600000000-ten-years-after-massive-heist/