O irmão de um ex-gerente de produto da Coinbase se declarou culpado em um caso de negociação de criptomoedas. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), ele pode pegar até 20 anos de prisão federal.
Primeiro caso de negociação de informações privilegiadas de criptomoedas do DOJ
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na segunda-feira que Nikhil Wahi, irmão de um ex-gerente de produtos da Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), “se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em conexão com um esquema para cometer negociações privilegiadas em ativos de criptomoedas.” O DOJ chama isso de “primeiro de sempre caso de negociação privilegiada de criptomoedas.” Nikhil Wahi foi preso em julho.
Seu irmão, Ishan Wahi, trabalhou na Coinbase como gerente de produto atribuído à equipe de listagem de ativos da plataforma de negociação de criptomoedas a partir de outubro de 2020.
O Departamento de Justiça explicou que em várias ocasiões entre julho de 2021 e maio de 2022, Nikhil Wahi lucrou com o uso de “informações confidenciais da Coinbase sobre quais criptoativos estavam programados para serem listados na Coinbase”.
Depois de receber dicas de seu irmão sobre quais criptoativos a Coinbase planejava listar em suas exchanges, Nikhil Wahi “usou carteiras blockchain Ethereum anônimas para adquirir esses ativos criptográficos pouco antes da Coinbase anunciar publicamente as listagens”, detalhou o DOJ, elaborando:
Após os anúncios de listagem pública da Coinbase, em várias ocasiões, Nikhil Wahi vendeu os ativos criptográficos com lucro.
O DOJ explicou que, para ocultar suas compras, Nikhil Wahi “usou contas em exchanges centralizadas mantidas em nome de outras pessoas e transferiu fundos, ativos criptográficos e receitas de seu esquema por meio de várias carteiras blockchain anônimas da Ethereum”.
Nikhil Wahi “também criou e usou regularmente novas carteiras blockchain Ethereum sem nenhum histórico de transações anteriores, a fim de ocultar ainda mais seu envolvimento no esquema”, acrescentou o Departamento de Justiça, observando:
Nikhil Wahi, 26, de Seattle, Washington, se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, que acarreta uma sentença máxima de 20 anos de prisão.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também esbofeteou os dois irmãos e seu amigo com acusações de abuso de informação privilegiada. Nikhil Wahi e o amigo “supostamente compraram pelo menos 25 criptoativos, pelo menos nove dos quais eram títulos, e depois os venderam logo após os anúncios com lucro. O esquema de negociação de informações privilegiadas de longa duração gerou lucros ilícitos totalizando mais de US$ 1.1 milhão”, detalhou a SEC.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/