De acordo com documentos judiciais no caso de falência da FTX, os advogados da empresa buscam intimar o co-fundador da FTX Sam Bankman-Fried, seu irmão Gabriel Bankman-Fried e seus pais, Joseph Bankman e Barbara Fried. Além disso, os advogados pretendem questionar alguns dos principais representantes do Bankman-Fried, incluindo o cofundador da FTX, Gary Wang, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, a ex-diretora de operações Constance Wang e o ex-diretor de engenharia da bolsa, Nishad Singh.
Advogados da FTX pedem intimação do co-fundador, associados, pais e irmão
Advogados da FTX Trading Ltd. e do caso de falênciaO comitê oficial de credores da empresa apresentou uma moção que visa questionar Sam Bankman-Fried (SBF), seus pais, seu irmão e alguns dos principais assessores do ex-CEO. Os advogados argumentam que informações privilegiadas específicas associadas aos negócios de Bankman-Fried podem fornecer uma visão muito necessária sobre questões financeiras.
“Certos insiders estão atualmente cooperando com os devedores para fornecer informações importantes. Mas outros não o são e, portanto, a autorização para emitir intimações para aqueles com as informações ausentes é fundamental para os esforços de recuperação dos devedores e do comitê”, detalha a moção conjunta.
A atual CEO da FTX, John J. Ray III, disse Congresso que Joseph Bankman e “a família certamente receberam pagamentos” da FTX. Bankman e Barbara Fried não foram acusados de qualquer irregularidade, mas o recente processo judicial afirma que ambos tinham associações com a empresa. O processo alega que o comitê de ação política (PAC) Mind the Gap de Fried recebeu fundos da FTX. Barbara Fried “ignorou completamente os pedidos”, revela a moção conjunta. Bankman supostamente deu consultoria tributária à equipe e esteve envolvido na ligação da FTX com a primeira firma de litígios da empresa, explica o processo judicial.
“Os insiders estão em melhor posição para ajudar” no caso, os advogados da FTX ainda insistem no último processo. O documento observa que os advogados querem questionar Gabriel Bankman-Fried, irmão da SBF. O processo fala sobre o irmão de Bankman-Fried sem fins lucrativos, Proteção Contra Pandemias. Menciona o alegado envolvimento político lobby que supostamente ocorreu perto do Capitólio dos Estados Unidos em uma "propriedade multimilionária", que "os devedores acreditam ter sido comprada com fundos de clientes desviados". Além do irmão e dos pais de Bankman-Fried, Constança Wang, Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh são mencionados no pedido.
O juiz do Tribunal de Falências dos Estados Unidos do Distrito de Delaware, John Dorsey, deve aprovar o pedido de intimação da SBF e dos membros de seu círculo íntimo. Bankman-Fried foi indiciou por um grande júri federal em Manhattan e enfrenta acusações de “conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar a Comissão Eleitoral Federal e cometer campanha infrações financeiras”. SBF atualmente aguarda julgamento sobre as cobranças, prevista para 3 de outubro de 2023.
“Os devedores não receberam envolvimento significativo ou qualquer resposta de Singh ou do Sr. Gabriel Bankman-Fried”, acrescentaram os advogados da FTX no processo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/ftx-lawyers-attempt-to-question-bankman-frieds-family-and-inner-circle-for-financial-insight/