A agora extinta exchange de criptomoedas FTX publicou sua lista de credores, com os nomes não editados. A lista abrangente, com mais de 100 páginas, mostra que a FTX deve muito dinheiro a instituições conhecidas, incluindo Binance, Airbnb, Apple, Amazon, Linkedin, Coindesk, Wall Street Journal (WSJ) e muito mais. Entidades do governo dos EUA, como o Internal Revenue Service (IRS) e a Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN), também estão incluídas.
Lista de credores da FTX revela ampla gama de empresas com dinheiro devido
Em 24 de janeiro de 2023, FTX publicado o livro de registros de credores da empresa falida, que contém mais de 100 páginas de nomes. A lista de credores inclui agências governamentais da Suíça, Hong Kong, Estados Unidos e Japão. Além disso, o registro apresenta uma infinidade de empresas conhecidas, incluindo Alibaba, Allied Sports, Microsoft, Amazon, Meta, Twitter, Google, Blue Bottle Coffee, Bonham Capital, Bitstamp, Bitgo, Infura, Inca Digital, Lightspeed Strategic Partners, Long Watch Security, Mercedes-Benz, Messari, Nomura e O'Leary Productions. Os documentos de falência arquivados no ano passado indicam que os 50 principais credores da FTX devem uma estimado $ 3 bilhões.
A lista de credores da FTX inclui agências do governo dos EUA, como o IRS, FinCEN e vários coletores de impostos estaduais de vários estados diferentes. A lista mostra três grandes companhias aéreas, hotéis, apartamentos, organizações sem fins lucrativos e empresas de software que fornecem serviços em nuvem. No entanto, cerca de 9.69 milhões de nomes de clientes FTX são retirados do livro de credores. A lista também destaca muitas empresas provenientes das Bahamas, onde operava o círculo interno da FTX. Os credores incluem ainda bancos, Universidade de Stanford, Fox News, Coindesk e o Wall Street Journal.
O processo judicial mostra o dinheiro devido a um grande número de credores, mas isso não significa que a entidade ou o indivíduo alavancou a bolsa FTX para negociar criptomoedas. Por exemplo, um porta-voz da entidade reguladora suíça FINMA disse Reuters que não entendia por que estava na lista. A FINMA “não era cliente da FTX e não agia em suas plataformas”, disse o porta-voz à agência de notícias. A repórter da Reuters Noele Illien também procurou o Airbnb para comentar, mas a empresa não respondeu.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/ftx-publishes-creditor-list-owes-millions-to-well-known-institutions-and-government-agencies/