Gemini se encontra no tribunal em relação ao caso de futuros de Bitcoin de 2017

Na quinta-feira, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação contra a Gemini Trust Company LLC na quinta-feira, com base em alegações de que a equipe da plataforma forneceu informações erradas ao regulador federal. Essas alegações vêm à luz do lançamento comercial de 2017 pela Gemini de seu tão esperado contrato histórico envolvendo Bitcoin (BTC) futuro.

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Antecedentes do processo Gemini-CFTC

Em uma ação civil de mais de vinte e oito páginas, o regulador entrou com essa ação por ter sido descaradamente enganado por Gemini.

A plataforma de câmbio, de propriedade e controlada pelos irmãos Winklevoss, foi acusada de fornecer à CFTC respostas que eram inerentemente enganosas por natureza, sobre o preço de um contrato futuro de BTC e as maneiras pelas quais ele poderia estar sujeito a manipulação, em 2017. O regulador acusou seriamente a plataforma de lhes fornecer “declarações e omissões falsas ou enganosas” relativas às reuniões da empresa.

Os gêmeos Winklevoss

O CTFC em seu processo elaborou que a desinformação fornecida pela plataforma era uma violação direta do Commodity Exchange Act e era importante na avaliação da natureza do contrato de futuros de BTC proposto. As declarações fornecidas pela empresa foram relevantes para o processo de avaliação e tiveram efeito direto no mercado, investidores, usuários da plataforma e participantes do Leilão Gemini BTC.

A CFTC chegou à conclusão de que tal proposta era incrivelmente vulnerável à manipulação nas mãos da plataforma e, em essência, facilitaria enganar investidores honestos.

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Quais são as alegações sobre Gêmeos?

O regulador alegou que a Gemini havia, em sua comunicação ao órgão, se deturpado como uma plataforma de câmbio que poderia ser classificada como 'reserva total', e que todas as transações relevantes seriam efetivamente totalmente 'pré-financiadas'.

Com base nessas alegações, a Gemini alegou à Comissão que a natureza "pré-financiada" de tais contratos a tornaria menos vulnerável à manipulação, pois aumentaria substancialmente os custos comerciais e, portanto, tornaria as más práticas da indústria inconvenientes e mais caras.

A CFTC acusou a Gemini de tentar reduzir os custos de negociação para aumentar os volumes de negociação, e um desses métodos foi emprestar centenas de milhares de Bitcoin aos traders, para incentivá-los a participar do lançamento.

De acordo com a Comissão, a Gemini também teria permitido a alguns clientes alguns adiantamentos, permitindo que eles negociassem instantaneamente através de suas contas antes mesmo de serem totalmente financiados.

A CFTC também desmascarou o mecanismo de reclamação e prevenção da Gemini que não permitia que os comerciantes realizassem negociações com eles mesmos.

No entanto, o processo não menciona, de forma alguma, se há alguma correlação com a colaboração da Gemini com a CBOE durante o período de lançamento.

Resposta de Gêmeos e CFTC

Em resposta, um representante da equipe Gemini defendeu suas ações comprovando o compromisso e a dedicação da plataforma em cumprir as leis e regulamentos. O porta-voz afirma que a plataforma recebeu todas as permissões relevantes após o devido cuidado com os requisitos processuais; o orador também estava incrivelmente confiante na vitória de Gêmeos no tribunal.

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Uma funcionária da CFTC, Gretchen Lowe, em sua declaração à imprensa enfatizou a importância da integridade financeira, concorrência leal e proteção do mercado. A desinformação flagrante, como propagada por Gêmeos, é, de acordo com a CFTC, um ataque aos próprios princípios do corpo e contribui para minar o processo de supervisão.

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