Veja quanto Bitcoin e Ethereum o governo dos EUA possui: dados

Ao longo da última década, países ao redor do mundo recorreram à apreensão de criptomoedas. O governo dos Estados Unidos está na vanguarda, ostentando participações criptográficas de quase US$ 15.27 bilhões.

Este estoque substancial inclui 212.847 mil BTC e 45.654 mil ETH.

EUA lideram com participações de US$ 15.27 bilhões

O Silk Road é talvez o caso mais infame em que o governo dos EUA apreendeu aproximadamente 144,336 BTC em 2013. O Silk Road era um mercado negro online conhecido por facilitar a venda de drogas e outros produtos ilegais usando Bitcoin.

Outro popular mercado darknet chamado AlphaBay foi alvo das autoridades dos EUA em 2017. Embora a quantidade exata de criptomoedas apreendidas não seja conhecida, foi relatado anteriormente que o estoque incluía Bitcoin, Ethereum e Monero, entre outros tokens.

Três anos depois, o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu aproximadamente US$ 3.6 milhões em Bitcoin como parte de uma investigação sobre suposta lavagem de dinheiro e fraude envolvendo a exchange de criptomoedas Bitfinex e seu emissor afiliado de stablecoin, Tether.

Logo atrás dos EUA está o governo britânico, que detém 61.245 mil BTC, avaliados em cerca de US$ 4.34 bilhões, de acordo com os dados compilados pela Arkham Intelligence.

Enquanto isso, o governo alemão possui atualmente 49.859 mil BTC, com um valor aproximado de US$ 3.53 bilhões.

Notavelmente, o governo salvadorenho emergiu como um participante ativo, com participações de 5.718 mil BTC, avaliadas em aproximadamente US$ 405 milhões, em grande parte atribuídas a compras proativas.

Apreensão de criptografia

A maioria dos criptoativos desses países provém de confisco por vários motivos. Isto inclui investigações criminais durante as quais as criptomoedas são utilizadas em atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, financiamento do terrorismo e crimes cibernéticos. As agências de aplicação da lei apreendem ativos criptográficos como parte de investigações para interromper operações criminosas e responsabilizar os perpetradores.

Os governos podem apreender criptomoedas de indivíduos ou empresas suspeitas de evasão fiscal ao não reportarem rendimentos ou transações relacionadas com criptomoedas. As apreensões servem como um meio de fazer cumprir as obrigações fiscais e garantir que os contribuintes cumpram as suas obrigações.

Além disso, as bolsas de criptomoedas e outras plataformas podem estar sujeitas a regulamentações relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro (AML) e aos requisitos de conhecimento do seu cliente (KYC). As apreensões podem ocorrer quando as entidades não cumprem estes regulamentos ou se envolvem em atividades fraudulentas.