De fato, as criptomoedas são consideradas os sistemas mais seguros, fundamentados na rede peer-to-peer e na tecnologia blockchain. Independentemente de as transações serem seguras, isso não significa que sejam privadas. Eles ainda podem ser rastreados, o que implica que suas transações podem ser um alvo para olhares indiscretos. É porque essas criptomoedas, como Bitcoin, operam usando um livro público que também é transparente. Usuários, traders e mineradores do BTC podem monitorar publicamente suas transações.
O 'propósito' dos mixers de criptografia
As plataformas de mistura de moedas tentam eliminar o fator de rastreabilidade e permitem que você use suas moedas com confiança. Como tal, o Bitcoin Mixers combina seu BTC usando um sistema aleatório com o objetivo de criar uma avenida enganosa, restringindo terceiros e hackers de rastrear seus movimentos. Os misturadores BTC também são chamados de shufflers ou tumblers. Eles podem ocultar sua identidade na web e endereço de carteira e ocultar suas transações de bisbilhoteiros.
Independentemente de os mixers de Bitcoin serem as melhores soluções para obter maior anonimato nas transações de criptomoedas, eles ainda apresentam riscos para usuários e comerciantes de criptomoedas. Este artigo esclarece esses riscos.
Misturadores de bitcoin
A rede blockchain subjacente do Bitcoin é um livro-razão aberto e as transações de rede podem ser visualizadas e acessadas usando um explorador de blocos. Quando o ID da sua carteira é exposto, isso dá boas-vindas a riscos como acesso indesejado. Além disso, isso coloca seus fundos Bitcoin em risco. O governo e outras autoridades não podem criar endereços IP de endereços de blockchain. No entanto, o rastro dos ativos digitais, inclusive para onde são transferidos para compra de produtos ou pagamento de serviços, pode ser rastreado, revelando o destinatário e o remetente.
Como a maioria das criptomoedas está em conformidade com as diretrizes do Know-Your-Customer (KYC), todas as transações de Bitcoin podem ser monitoradas. O endereço da sua carteira de criptomoedas pode ser rastreado, identificando as fontes de suas criptomoedas e o destino para o qual você as transfere. Os serviços Tumbler ocultam o processo de identificação, impossibilitando o rastreamento ou rastreamento de suas transações.
Como a maioria dos mixers de moedas, os mixers Bitcoin são ferramentas orientadas para a privacidade que visam aumentar o anonimato das transações Bitcoin. Eles combinam vários pagamentos de Bitcoin de várias fontes e remetentes e forjam uma única transação. A exchange processa todos os pagamentos como uma transação, ocultando muitos usuários e várias transferências de Bitcoin.
Os mixers de Bitcoin têm um conjunto de benefícios, sendo o principal deles os níveis mais altos de privacidade. Eles representam dois terços de todas as transações de Bitcoin. Ter maior anonimato na transação de seus ativos digitais elimina a ameaça de suas transações serem examinadas por cibercriminosos. Os mixers ajudam a manter sua identidade oculta e a manter sua privacidade.
Golpes e riscos do Bitcoin Mixer
Independentemente de ser um grande assistente para manter as transações privadas, esses embaralhadores ainda estão sendo sinalizados e vistos como suspeitos. Golpistas e cibercriminosos descobriram maneiras de tirar vantagem de comerciantes de criptomoedas e detentores de golpes que procuram ocultar suas identidades e transações.
Vários sites de mixagem de bitcoin direcionam os usuários para sites de phishing ao procurar um mixer de Bitcoin legítimo online. Esses sites de phishing enganam os comerciantes de criptomoedas e roubam seus fundos.
Golpes da Darknet
O primeiro caso de fraude usando um misturador de Bitcoin feito pelo departamento de justiça dos EUA foi no início de 2020. Um homem de Ohio foi preso por fraudar comerciantes de Bitcoin e lavar mais de US$ 300 milhões. Larry Harmon, de Akron, Ohio, foi preso e acusado de usar um mixer Bitcoin para se envolver em serviços da dark web.
O site da dark web Helix foi usado como um misturador de Bitcoin, obtendo fundos dos usuários e escondendo-os em inúmeras microtransações. Harmon estava ligado ao site e conduzia operações que envolviam ocultar transações ilegais das autoridades da Darknet.
Outras entidades da Darknet recorreram aos mixers de Bitcoin para ofuscar suas trilhas de transação. Os mercados da Darknet usam exchanges de criptomoedas com menos requisitos de verificação de identidade para liquidar seus ativos digitais.
Misturadores Centralizados
Considerando que os misturadores são centralizados, eles apresentam um risco óbvio de falha de ponto único. Para simplificar, mesmo que você confie nas entidades do mixer no uso de endereços multisig, sua privacidade será perdida se seus serviços forem violados. Mesmo quando o copo estiver disposto a compartilhar seus dados, você ainda perderá sua privacidade.
No entanto, o CoinJoin tentou resolver esse problema, combinando várias entradas do usuário em uma transação. Ele pega as moedas e as cria em uma única transação, e cada participante assina antes de sua transmissão para a rede.
Ninguém consegue rastrear a origem das moedas, nem mesmo o mixer que faz a fusão. Esta é a principal razão pela qual as exchanges de criptomoedas proíbem os misturadores de moedas. O risco de envolvimento de terceiros ou violação de dados do embaralhador significa que os fundos do comerciante de criptomoedas serão perdidos para sempre.
Corrupção trazida pelo anonimato
O uso de mixers Bitcoin implica que as transações sempre serão mantidas em sigilo. O anonimato é aumentado, mas a transparência e a auditabilidade são tão importantes quanto a privacidade. O aumento do anonimato leva à falta de responsabilidade que, por sua vez, cria oportunidades para crimes cibernéticos, golpes e corrupção.
Evidências do passado comprovam isso. Os criminosos se envolveram em crimes e os financiaram usando moedas digitais e, com misturadores em jogo, torna-se quase impossível rastrear e rastrear essas atividades maliciosas.
Considerações Finais
Empregar mixers de Bitcoin é uma boa ideia se você deseja que suas transações sejam mais anônimas e privadas. Independentemente disso, usar um misturador de moedas tem seus próprios riscos. Embora os mixers não sejam ilegais na maioria das jurisdições, as exchanges proibiram os usuários de vincular endereços de carteira a mixers de moedas.
Além disso, como visto da natureza humana, a privacidade é necessária para indivíduos que desejam transferir ativos digitais. À medida que as pessoas percebem a importância da privacidade, os mixers, sem dúvida, serão adotados. Mesmo assim, usuários e comerciantes de criptomoedas devem ser cautelosos ao empregar serviços de mixagem de Bitcoin devido a fraudes e outros crimes cibernéticos vinculados às entidades.
Fonte: https://crypto.news/how-bitcoin-mixers-create-false-sentiments-for-crypto-traders/