Com a empresa de gerenciamento de ativos digitais Grayscale se recusando a fornecer provas de reservas para seu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), um analista independente passou dias vasculhando o blockchain para verificar independentemente suas participações.
O analista da OXT Research, Ergo, usou análise forense on-chain para confirmar que, em 23 de novembro, o GBTC possui aproximadamente 633,000 Bitcoins (BTC) mantido por seu custodiante, Coinbase Custody.
As moedas em tons de cinza G(BTC) Parte 2
Nesta análise, usamos análises forenses adicionais na cadeia para CONFIRMAR o saldo aproximado de 633k BTC mantido por G(BTC) na Coinbase Custody.
O que levanta a questão: por que a Grayscale se recusa a divulgar suas participações na cadeia? https://t.co/lj7KH5thIf pic.twitter.com/pGMzgomFCp
— ∴Ergo∴ (@ErgoBTC) 23 de novembro de 2022
Desde o colapso da FTX, tem havido uma pressão crescente sobre outras bolsas e gerentes de ativos digitais para provar que detêm os fundos que reivindicam. Um colapso GBTC, ou liquidação de suas participações, seria um sério evento do cisne negro. As preocupações aumentaram devido ao relacionamento da Grayscale com credor cripto em apuros Genesis Global Trading, visto que ambas são subsidiárias da empresa de capital de risco Digital Currency Group.
A verificação independente de suas participações dará algum nível de confiança aos investidores do produto e da indústria como um todo, e seguirá a Coinbase atestando as participações no início da semana.
A Ergo anunciou que estava investigando as participações do GBTC em 20 de novembro. Tweet depois que Grayscale citou preocupações de segurança como motivo para retenção de prova de reservas on-chain Em novembro 18.
Sabendo que a maioria dos ativos havia sido transferida recentemente do provedor de segurança anterior da Grayscale, Xapo, para a Coinbase Custody, a Ergo foi capaz de usar dados públicos e análise forense da cadeia para atribuir um saldo de cerca de 317,705 BTC em 432 endereços à provável atividade de custódia do GBTC.
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Para encontrar o restante do BTC mantido pelo GBTC, a Ergo teve que “varrer o blockchain” para encontrar endereços adicionais que se encaixassem no perfil daqueles que encontraram originalmente e observa que, embora a análise “certamente inclua falsos positivos e negativos”, a endereços eles descobriram conter participações de BTC quase idênticas às que o GBTC afirma ter.
Anunciando que confirmaram as participações, Ergo acrescentou:
“O que levanta a questão: por que a Grayscale se recusa a divulgar suas participações na cadeia?”
O usuário do Twitter Skyquake-1 ofereceu uma resposta possível, depois de desenterrar o arquivo da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) do GBTC de janeiro de 2017, que afirma que o custodiante “não pode divulgar essas chaves [públicas] ao patrocinador, fideicomisso ou qualquer outro indivíduo ou entidade."
Acontece que fazia parte do $ GBTC prospecto. Eles simplesmente não têm permissão para te dizer lolhttps://t.co/8inudjBWUe pic.twitter.com/WxlWjjAkmP
— provisão de iliquidez (@skyquake_1) 22 de novembro de 2022
Ergo recebeu elogios de muitos membros da comunidade, incluindo Ceteris, empresa de pesquisa criptográfica Delphi Digital, que retweetou a análise e adicionado:
“Ergo é um tesouro”
A comunidade do Twitter tem sido uma fonte constante de insight na indústria criptográfica, principalmente desde a queda do FTX, e até recebeu elogios do CEO e cofundador da Coinbase, Brian Armstrong e Elon Musk, por seus esforços.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/independent-research-verify-gbtc-s-633k-bitcoin-so-why-won-t-grayscale