Uma importante exchange indiana de criptomoedas, a Wazirx, teve seus ativos bancários de mais de US$ 8 milhões congelados pela Diretoria de Execução (ED). A exchange foi supostamente adquirida pela Binance em 2019. No entanto, o CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), agora afirma que a aquisição “nunca foi concluída”. A Wazirx, no entanto, sustenta que foi adquirida pela Binance.
Ação do ED contra Wazirx
Direcção de Execução da Índia (ED) emitido um comunicado de imprensa na sexta-feira sobre a Wazirx, uma importante exchange de criptomoedas na Índia. ED é uma agência de aplicação da lei e inteligência econômica do governo da Índia. Os detalhes do anúncio:
O Directorate of Enforcement (ED) realizou buscas em um dos diretores da M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, que possui a popular exchange de criptomoedas Wazirx e emitiu uma ordem de congelamento para congelar seus saldos bancários no valor de INR 64.67 crore.
A ED afirmou que essa ação faz parte de sua investigação de lavagem de dinheiro contra empresas financeiras não bancárias (NBFC) e seus parceiros de fintech por “práticas de empréstimo predatórias que violam as diretrizes do RBI [Reserve Bank of India]”.
O anúncio descreve: “A ED descobriu que uma grande quantidade de fundos foi desviada pelas empresas de fintech para comprar ativos criptográficos e depois lavá-los no exterior. Essas empresas e os ativos virtuais não são rastreáveis no momento.”
A ED alegou que o Zanmai Labs criou uma rede de acordos com a Crowdfire Inc. (EUA), Binance (Cayman Island) e Zettai Pte Ltd. (Cingapura) “para obscurecer a propriedade da Wazirx”. A autoridade alegou ainda que Wazirx deu respostas “contraditórias” e “ambíguas” “para evitar a supervisão das agências reguladoras indianas”, observando que a exchange não forneceu transações de criptomoedas de empresas fintech suspeitas.
“Por causa do estande não cooperativo do diretor da bolsa Wazirx, uma operação de busca foi realizada”, enfatizou ED. “Constatou-se que o Sr. Sameer Mhatre, diretor do Wazirx, tem acesso remoto completo ao banco de dados do Wazirx, mas apesar disso ele não está fornecendo os detalhes das transações relacionadas aos ativos criptográficos, adquiridos com o produto do crime da Instant Fraude de APP de empréstimo.” A agência de aplicação da lei alegou ainda:
As normas frouxas de KYC, controle regulatório frouxo de transações entre Wazirx e Binance, não registro de transações em blockchains para economizar custos e não registro do KYC das carteiras opostas garantiram que Wazirx não seja capaz de prestar contas pelos desaparecidos. ativos de criptografia. Não fez nenhum esforço para rastrear esses ativos criptográficos.
“Ao encorajar a obscuridade e ter normas frouxas de AML, ajudou ativamente cerca de 16 empresas de fintech acusadas a lavar os lucros do crime usando a rota de criptografia. Portanto, bens móveis equivalentes no valor de Rs. 64.67 crore [US $ 8.14 milhões] com Wazirx foram congelados”, conclui o anúncio do ED.
Declarações da Binance sobre a aquisição da Wazirx
Tendo visto relatos da mídia sobre sua troca sendo mencionada em conexão com Wazirx, o CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ) estabelecido no Twitter que sua empresa “não possui participação no Zanmai Labs”.
Zhao afirmou:
Em 21 de novembro de 2019, a Binance publicou uma postagem no blog que havia 'adquirido' o Wazirx. Esta transação nunca foi concluída. A Binance nunca – em nenhum momento – possuiu ações da Zanmai Labs, a entidade que opera o Wazirx.
“A Binance fornece apenas serviços de carteira para Wazirx como uma solução tecnológica. Há também integração usando tx off-chain, para economizar nas taxas de rede. O Wazirx é responsável por todos os outros aspectos da troca do Wazirx, incluindo a inscrição do usuário, KYC, negociação e início de saques”, explicou CZ.
“As recentes alegações sobre a operação do Wazirx e como a plataforma é gerenciada pelo Zanmai Labs são de grande preocupação para a Binance. A Binance colabora com agências de aplicação da lei em todo o mundo. Ficaríamos felizes em trabalhar com a ED de qualquer maneira possível”, enfatizou o chefe da Binance.
O esclarecimento de CZ chocou muitos na comunidade criptográfica indiana, pois eles tinham a impressão de que Wazirx é uma empresa Binance.
Esclarecimento do fundador da Wazirx, aviso da Binance
Na tentativa de esclarecer a relação entre Wazirx e Binance, o fundador da Wazirx, Nischal Shetty insistiram no Twitter que sua exchange foi de fato adquirida pela Binance.
Ele acrescentou que a Zanmai Labs, uma entidade de co-propriedade dele, licenciou da Binance para operar pares de negociação INR-cripto em Wazirx, enquanto a Binance opera pares de criptografia para cripto e processa saques de criptomoedas.
Pedindo aos investidores para não confundirem Zanmai Labs e Wazirx, ele revelou que a Binance possui o nome de domínio Wazirx, tem acesso root aos seus servidores AWS, tem todos os ativos criptográficos e recebe todos os lucros criptográficos.
Respondendo aos tweets de Shetty, CZ confirmado: “Poderíamos desligar o Wazirx. Mas não podemos porque isso prejudica os usuários.” Ele acrescentou que a Binance não tem controle operacional, incluindo “inscrição de usuários, KYC, negociação e início de saques”, observando que eles são controlados pela equipe fundadora da Wazirx. O CEO da Binance enfatizou: “Isso nunca foi transferido, apesar de nossos pedidos. O negócio nunca foi fechado. Sem transferências de ações.”
CZ mais twittou:
Se você tiver fundos no Wazirx, deverá transferi-los para a Binance. Simples assim. Poderíamos desabilitar as carteiras Wazirx em um nível técnico, mas não podemos / não faremos isso. E por mais debates que estejamos suportando, não podemos/não vamos prejudicar os usuários.
O que você acha da situação em que a exchange indiana de criptomoedas Wazirx está? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/