Autoridades indianas congelaram 77.6 BTC transferidos para Binance do WazirX

As autoridades indianas recentemente atraíram a atenção da indústria de criptomoedas depois de congelar cerca de 77.5 Bitcoins (US$ 1,511,376 de acordo com o preço no momento da redação deste artigo) que foram enviados da exchange local WazirX para a Binance. A Diretoria de Execução do país afirmou que a medida fazia parte da investigação de lavagem de dinheiro envolvendo um aplicativo de jogos para celular.

A Diretoria de Execução da Índia explicou que os fundos foram congelados sob a PMLA (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro) do país. A agência atua como agência de aplicação da lei e inteligência econômica do governo, e atualmente está no meio de uma investigação envolvendo um aplicativo de jogos conhecido como E-nuggets.

O que aconteceu?

O anúncio da agência observou que as moedas foram transferidas da maior exchange doméstica, WazirX, e que foram enviadas para a Binance – a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação.

ED congelou moedas criptográficas, 77.62710139 Bitcoins no valor de Rs 12.83 Cr. Aproximadamente. sob PMLA, 2002, em relação a uma investigação conduzida contra um Aamir Khan e outros relacionados ao Mobile Gamming App., ou seja, E-nuggets. Anteriormente, ED havia apreendido Rs. 17.32 Cr em dinheiro no caso

- ED (@dir_ed) 28 de Setembro de 2022

A ED explicou ainda sua decisão observando que Aamir Khan lançou um aplicativo de jogos para dispositivos móveis, chamando-o de E-nuggets. A aplicação foi concebida para fins fraudulentos, como afirmam as autoridades. Alegadamente, o aplicativo coletaria grandes quantias de dinheiro dos usuários que o baixaram e impediria que todos sacassem os fundos. Isso daria uma razão inventada para isso, a fim de acalmar os usuários, enquanto os criadores do aplicativo limpariam os dados dos servidores de aplicativos e obteriam o dinheiro para si mesmos.

Até agora, a investigação revelou que o acusado usou a exchange WazirX para transferir os fundos roubados para o exterior, usando uma conta falsa sob o nome de Sima Naskar. As moedas foram então transferidas para outra conta aberta na Binance. Depois de descobrir isso, as autoridades decidiram congelar os fundos da Binance.

O ED reprimiu várias plataformas para impedir a lavagem de dinheiro

A Binance supostamente adquiriu o WazirX em 2019, mas seu CEO, CZ, observou recentemente que o acordo nunca foi concluído. Ele enfatizou que a Binance nunca teve ações da WazirX, nem da entidade que opera a bolsa indiana, Zanmai Labs.

O ED também congelou os ativos no WazirX no início deste ano, em agosto, observando que o valor congelado naquela época ultrapassava US$ 8 milhões. No início deste mês, no entanto, o WazirX anunciou que as contas bancárias congeladas foram descongeladas.

Além das contas de WazirX, a ED também congelou ativos criptográficos e bancários pertencentes a uma plataforma criptográfica chamada Vauld, que é apoiada por Peter Thiel. O valor total contido nas contas congeladas valia aproximadamente US$ 46 milhões. O ED até pesquisou a Coinswitch, outra grande exchange de criptomoedas, embora seu CEO tenha enfatizado mais tarde que isso não tinha nada a ver com lavagem de dinheiro.

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