A Diretoria de Execução (ED) da Índia diz que congelou mais 150.22 bitcoins mantidos na exchange de criptomoedas Binance. O congelamento faz parte de uma investigação sobre o aplicativo de jogos para celular E-nuggets, que foi projetado para fraudar o público, disse o ED.
Índia congela mais Bitcoins na Binance
A Diretoria de Execução (ED) da Índia anunciou na sexta-feira que congelou 150.22 bitcoins sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) do país. O ED é o governo da agência de aplicação da lei e inteligência econômica da Índia.
O caso envolve Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, que lançou um aplicativo de jogos para celular chamado E-nuggets, que “foi projetado com o objetivo de fraudar [o] público”, descreveu o ED.
A conta oficial do ED no Twitter twittou explicando que a agência investigou uma carteira de criptomoedas e um ID de usuário na exchange de criptomoedas Binance, o que levou ao congelamento de 150.22. BTC.
O ED detalhou ainda:
Foi revelado durante a investigação que várias contas (mais de 300) foram usadas para lavar o dinheiro. Os rendimentos também foram usados para comprar criptomoedas.
A autoridade explicou que anteriormente congelou várias criptomoedas no caso E-nuggets. No mês passado, o ED disse que congelou 85.91870554 bitcoins na Binance, bem como dois tokens de criptografia mantidos na exchange indiana Wazirx: WRX e USDT. Além disso, mais 44.5 BTC foram posteriormente “apreendido e congelado” das instalações residenciais de Romen Agarwal.
Agarwal “está ativamente envolvido em transações inter/intrapaíses relacionadas à transferência de dinheiro ilícito dentro e fora dos países recebidos de criminosos”. Ele foi preso e está atualmente sob custódia judicial, observou o ED.
O que você acha do ED congelar mais bitcoin no caso do aplicativo de jogos para celular E-nuggets? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Aviso Legal: Este artigo é somente para propósitos de informação. Não se trata de uma oferta ou solicitação direta de uma oferta de compra ou venda, nem de uma recomendação ou endosso de qualquer produto, serviço ou empresa. Bitcoin.com não fornece consultoria sobre investimentos, impostos, questões legais ou contábeis. Nem a empresa nem o autor são responsáveis, direta ou indiretamente, por qualquer dano ou perda causado ou alegadamente causado por ou relacionado ao uso ou confiança em qualquer conteúdo, bens ou serviços mencionados neste artigo.
Fonte: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/