Polícia indiana procura fundador da Bitconnect em investigação envolvendo quase US$ 5 milhões em Bitcoin

As autoridades indianas procuram o fundador da cripto protocolo de investimento Bitconnect Satish Kumbhani sobre uma fraude envolvendo Bitcoin (BTC). 

Kumbhani está sendo procurado depois que uma queixa foi apresentada contra ele por fraudar um homem de quase 220 Bitcoins (US$ 4.7 milhões) na extensa cidade de Pune, Indian Express relatado em agosto 18.

Um advogado de Pune apresentou o First Information Report (FIR) à polícia alegando que o acusado o fraudou de seu investimento original de 54 Bitcoins. Vale ressaltar que as autoridades preparam o arquivamento no âmbito do Primeiro Relatório de Informação após a verificação inicial de que a denúncia apresentada atende aos requisitos básicos para uma investigação oficial.

O advogado que pediu anonimato acusou Kumbhani e outros seis de também defraudá-lo dos retornos de 166 BTC que ele reinvestiu em diferentes plataformas entre 2016 e 2021.

Kumbhani crescente problemas legais 

Notavelmente, Kumbhani está foragido desde fevereiro depois de ser indiciado em um esquema Ponzi de US$ 2.4 bilhões envolvendo investidores dos Estados Unidos. Em um apresentação legal, as autoridades dos EUA afirmaram que Kumbhani provavelmente havia desaparecido da Índia com seu paradeiro desconhecido.

“Kumbhani provavelmente se mudou da Índia para um endereço desconhecido em um país estrangeiro diferente. Desde novembro, a Comissão vem consultando as autoridades reguladoras financeiras daquele país na tentativa de localizar o endereço de Kumbhani. No momento, no entanto, a localização de Kumbhani permanece desconhecida”, indicava o documento. 

Vale ressaltar que os investidores em todo o mundo foram incentivados a comprar a criptomoeda descentralizada e de código aberto da Bitconnect, apelidada de Bitconnect Coin (BCC). Eles então emprestariam os tokens ao Bitconnect por meio de um programa de empréstimo. Em troca, a Bitconnect investiria os recursos através de soluções de tecnologia proprietárias criadas para negociar de forma automática e lucrativa. 

No entanto, de acordo com as autoridades, os investimentos não foram negociados como prometido, mas canalizados para o pagamento de investidores anteriores.