O influenciador do Instagram Jay Manzini se declara culpado por drenar US $ 2.5 milhões em BTC dos fãs

O popular influenciador do Instagram Jebara Igbara, também conhecido como “Jay Manzini”, se declarou culpado de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e conspiração de fraude eletrônica. Ele usou a plataforma de mídia social para promover vários esquemas para investidores, mas, na verdade, os fraudou com US$ 8 milhões.

Além disso, Igbara disse a seus seguidores que queria comprar uma enorme quantidade de bitcoin e que as exchanges autorizadas não permitiriam que ele acumulasse tal estoque. Ele pediu aos usuários do Instagram que lhe enviassem BTC, garantindo que ele pagaria preços premium por essas transações. Escusado será dizer que ele embolsou aproximadamente US $ 2.5 milhões em criptomoeda primária dos indivíduos atraídos.

Tempo de prisão para o criminoso

Departamento de Justiça dos EUA anunciou que o chamado influenciador do Instagram “Jay Manzini” pode pegar até 20 anos de prisão federal por seus crimes.

Ele admitiu usar sua fama na plataforma de mídia social para popularizar produtos de investimento para seus seguidores, principalmente parte da comunidade muçulmana de Nova York. Os golpes resultaram em pelo menos US $ 8 milhões drenados de indivíduos enganados.

“Com o apelo de hoje, o réu admitiu ter aproveitado sua popularidade no Instagram para atacar investidores inocentes e roubar pelo menos US $ 8 milhões de seu dinheiro suado. Juntamente com nossos parceiros de agência, este escritório está comprometido em levar os golpistas à justiça”, diz o comunicado.

Além disso, “Jay Manzini” correu um esquema Ponzi de bitcoin multimilionário. Ele postou anúncios em suas histórias no Instagram, afirmando que queria comprar quantidades tão grandes de BTC que locais de negociação proeminentes como Binance e Coinbase não o permitiriam.

Ele prometeu pagar preços acima do mercado pelo bitcoin que seus fãs enviaram para sua carteira pessoal e forneceu imagens fabricadas de transferências eletrônicas. No entanto, ele nunca enviou esses fundos e acabou roubando os bens do povo:

“A todas as vítimas, neste caso, foi prometido algo bom demais para ser verdade. As vítimas do esquema de taxa antecipada de bitcoin foram garantidas acima do valor de mercado atual para seu bitcoin.

Este caso multimilionário é um lembrete para quem está pensando em investir: seja cético em relação a quaisquer investimentos com promessas maiores que a vida, porque se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é”, IRS-CI Special Agent-in -Charge Fattorusso avisou.

A punição pode não ser tão difícil

Apesar de executar um esquema multimilionário, declarar-se culpado pode resultar em uma sentença de prisão reduzida para “Jay Manzini”.

O residente da Flórida Joshua David Nicholas, que roubou US$ 100 milhões em criptomoedas de investidores, admitiu seu crime em setembro e deve ficar atrás das grades por até cinco anos.

Por outro lado, Da Corte, Gonzalez e Meza, que roubou US$ 4 milhões em moedas digitais de bancos e exchanges, não se declararam culpados e podem passar até 30 anos na prisão.