Uma operação internacional derrubou Chipmixer, um serviço de mixagem de criptomoedas que supostamente lavou mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). A operação envolveu autoridades nacionais dos Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Polônia e Suíça — com o apoio da Europol.
Operação Internacional derruba Chipmixer
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na quarta-feira “uma derrubada internacional coordenada do Chipmixer”, que descreveu como “um serviço de 'mistura' de criptomoedas da darknet responsável pela lavagem de mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas”. A Europol, que apoiou a operação para derrubar o serviço de mixagem, anunciou de forma independente:
As autoridades nacionais derrubaram a infraestrutura da plataforma por seu suposto envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro e apreenderam quatro servidores, cerca de 1909.4 bitcoins em 55 transações (aprox. 44.2 milhões de euros) e 7 TB de dados.
A polícia federal dos EUA apreendeu dois domínios que direcionavam os usuários ao serviço Chipmixer e uma conta do Github, enquanto a Polícia Criminal Federal Alemã (o Bundeskriminalamt) apreendeu os servidores de back-end do Chipmixer e mais de US$ 46 milhões em criptomoeda, detalhou o DOJ.
O Chipmixer permitia que seus usuários fizessem depósitos de bitcoin (BTC) que “então misturavam com o bitcoin de outros usuários do Chipmixer, misturando os fundos de uma forma que tornava difícil para as autoridades ou reguladores rastrear as transações”, explicou o Departamento de Justiça.
“Ele operava principalmente como um serviço oculto do Tor para ocultar a localização de seus servidores e evitar a apreensão pela aplicação da lei”, observou o DOJ, acrescentando que, embora tenha muitos usuários nos EUA, o serviço não foi registrado no Departamento Financeiro dos EUA. Crimes Enforcement Network (FinCEN) e não coletou informações de identificação sobre seus clientes.
O Departamento de Justiça acrescentou que a partir de agosto de 2017, Minh Quốc Nguyễn, 49, de Hanói, Vietnã, “criou e operou a infraestrutura online usada pela Chipmixer e promoveu os serviços da Chipmixer online”, elaborando:
Nguyễn é acusado de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, lavagem de dinheiro e roubo de identidade. Se condenado, ele enfrenta uma pena máxima de 40 anos de prisão.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/international-operation-takes-down-crypto-mixer-chipmixer-creator-could-face-40-years-in-prison/