Israel proíbe acordos em dinheiro para valores a partir de US $ 1,700 – Finance Bitcoin News

Nova legislação que introduz restrições mais rígidas a pagamentos com grandes quantias em dinheiro entrará em vigor em Israel na segunda-feira. O objetivo, conforme afirma o fisco do país, é aprimorar o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à evasão fiscal. Os críticos duvidam que a lei consiga isso.

Autoridades em Israel vão atrás de compras em dinheiro, introduzem limites mais baixos

Pagamentos de grandes somas de dinheiro em dinheiro e cheques bancários serão restringidos ainda mais em Israel por emendas que entrarão em vigor em 1º de agosto. numerário no país, esperando assim coibir atividades ilegais, como a lavagem de fundos ilícitos e o descumprimento de impostos, informou o Jerusalem Post.

Sob a nova legislação, as empresas serão obrigadas a usar métodos não monetários para qualquer transação superior a 6,000 shekels (US$ 1,700), uma redução notável em relação ao teto anterior de 11,000 shekels (US$ 3,200). O limite de dinheiro para particulares que não estão registrados como proprietários de empresas será de 15,000 shekels (cerca de US$ 4,400).

Reduzir o uso de dinheiro é o principal objetivo da lei, de acordo com Tamar Bracha, encarregada de executar as regras em nome da Autoridade Tributária de Israel. Citado pelo veículo de notícias Media Line, o funcionário elaborou:

O objetivo é reduzir a fluidez do caixa no mercado, principalmente porque as organizações criminosas tendem a depender do caixa. Ao limitar o uso dele, a atividade criminosa é muito mais difícil de realizar.

No entanto, um advogado que representa clientes em um recurso contra a lei apresentada em 2018, quando foi adotada pela primeira vez, insiste que o principal problema é que a legislação não é eficiente. Uri Goldman se referiu a dados que mostram que, desde a introdução inicial da lei, a quantidade de dinheiro na verdade aumentou. Apontando para outra de suas desvantagens, o jurista explicou ainda:

Quando o projeto foi aprovado, havia mais de um milhão de cidadãos sem contas bancárias em Israel. A lei os impediria de realizar qualquer negócio e, praticamente, transformaria 10% da população em criminosos.

Uma isenção para o comércio com palestinos da Cisjordânia e instituições de caridade ativas nas comunidades ultraortodoxas também gerou polêmica. Nesses casos, serão permitidas transações com grandes quantias em dinheiro, desde que devidamente informadas à administração tributária. Goldman acha que isso é injusto com o resto da sociedade.

Ministério das Finanças também quer limitar as reservas privadas de dinheiro

Em seu rascunho original, proposto pela primeira vez em 2015, a lei também apresentava uma disposição que limitava a posse privada de grandes somas em dinheiro a 50,000 shekels (US$ 14,500). Embora tenha sido abandonado na época, o Ministério das Finanças de Israel agora planeja reintroduzi-lo e deixar o parlamento decidir se o adota após as próximas eleições.

Uri Goldman também acredita que as autoridades deveriam pelo menos permitir que as pessoas declarassem seu dinheiro e o depositassem em uma conta bancária. Essa ideia também foi sugerida durante as discussões preliminares sobre a legislação, mas nunca aprovada. Caso contrário, o dinheiro permanecerá em circulação mesmo se não for usado como antes, observou ele.

Enquanto isso, o Banco de Israel está explorando a opção de emitir um shekel digital, outra forma de fiat nacional que deveria ter recursos semelhantes a dinheiro. A maioria dos inquiridos em consultas públicas realizadas pela autoridade monetária tem sido favorável ao plano, resultados divulgados em maio revelou.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev é um jornalista da Europa Oriental experiente em tecnologia que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, e não o que faço”. Além de criptografia, blockchain e fintech, política e economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.

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