O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu US$ 3.6 bilhões em Bitcoin, marcando a maior apreensão de criptomoedas de todos os tempos e a maior apreensão financeira de todos os tempos.
Em um comunicado, o Departamento de Justiça diz que apreendeu mais de 119,754 BTC de Ilya Lichtenstein, de 34 anos, e sua esposa, Heather Morgan, de 31 anos.
O Bitcoin apreendido pelos federais estava diretamente ligado ao hack da Bitfinex em 2016, quando a exchange de criptomoedas experimentou o maior hack de ativos digitais da história.
De acordo com documentos judiciais vistos pelo Departamento de Justiça, Lichtenstein e Morgan supostamente tentaram lavar Bitcoin que foi roubado da Bitfinex depois que um hacker violou os sistemas da exchange e, em seguida, enviou a criptomoeda roubada para uma carteira sob o controle de Lichtenstein em mais de 2,000 transações não autorizadas.
“Nos últimos cinco anos, aproximadamente 25,000 desses bitcoins roubados foram transferidos da carteira de Lichtenstein por meio de um complicado processo de lavagem de dinheiro que terminou com alguns dos fundos roubados sendo depositados em contas financeiras controladas por Lichtenstein e Morgan.
O restante dos fundos roubados, compreendendo mais de 94,000 bitcoins, permaneceu na carteira usada para receber e armazenar os lucros ilegais do hack. Após a execução de mandados de busca autorizados pelo tribunal de contas online controladas por Lichtenstein e Morgan, agentes especiais obtiveram acesso a arquivos dentro de uma conta online controlada por Lichtenstein.”
O Departamento diz que os arquivos apreendidos pelos agentes continham as chaves privadas necessárias para acessar as carteiras de criptomoedas dos supostos lavadores de dinheiro e recuperar o BTC.
Depois de supostamente obter o Bitcoin roubado, os federais dizem que Lichtenstein e Morgan usaram uma série de estratégias complexas para tentar ofuscar sua trilha de papel digital, incluindo enviar a criptomoeda para mercados da darknet, utilizando identidades falsas e usando contas comerciais baseadas nos EUA. legitimar a sua actividade bancária.
Na semana passada, o BTC roubado foi visto movendo-se pela blockchain em uma enxurrada de transações massivas. Atualmente, não está claro se essa atividade estava relacionada ao governo dos EUA apreendendo o Bitcoin.
Os dois suspeitos são acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, crime com pena máxima de 20 anos de prisão, além de conspiração para fraudar os Estados Unidos, com pena máxima de cinco anos de prisão.
O vice-diretor do FBI, Paul M. Abbate, adverte aspirantes a lavadores de dinheiro cripto que as autoridades dos EUA têm a capacidade de impedir atividades digitais ilícitas.
“Os criminosos sempre deixam rastros, e o caso de hoje é um lembrete de que o FBI tem as ferramentas para seguir a trilha digital, onde quer que ela leve… para descobrir a fonte até mesmo dos esquemas mais sofisticados e trazer justiça àqueles que tentam explorar a segurança de nossa infraestrutura financeira”.
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Imagem em destaque: Shutterstock/nuttapon averuttaman
Source: https://dailyhodl.com/2022/02/08/justice-department-seizes-over-3-6-billion-worth-of-bitcoin-linked-to-bitfinex-hack/