Em uma carta endereçada aos CEOs das instituições financeiras, o Banco Central do Quênia (CBK) disse que as instituições financeiras que operam no país devem cessar e desistir de lidar com duas fintechs nigerianas, Flutterwave e Chipper Cash. A carta reitera as afirmações do governador do CBK, Patrick Njoroge, e da Asset Recovery Agency (ARA) de que as duas empresas não estão licenciadas para operar no Quênia.
Choque de Flutterwave e Chipper com o CBK
O Banco Central do Quênia (CBK) ordenou que as instituições financeiras do país cessem e desistam de lidar com duas startups de fintech nigerianas Flutterwave e Chipper Cash. A ordem veio apenas 24 horas depois que o governador do CBK, Patrick Njoroge, disse jornalistas que as duas entidades não estão licenciadas para operar no Quênia.
Antes do anúncio do CBK, um Supremo Tribunal no Quênia havia decidido que as contas bancárias da Flutterwave fossem congeladas para abrir caminho para uma investigação sobre as supostas atividades ilegais da fintech. A decisão judicial posteriormente permitiu que a Agência de Recuperação de Ativos (ARA) do Quênia bloqueasse o acesso da Flutterwave a mais de 50 contas bancárias que supostamente detêm quase US$ 60 milhões.
Como anteriormente relatado pelo Bitcoin.com News, a ARA argumentou que a Flutterwave não está fornecendo serviços comerciais de acordo com as reivindicações, mas está envolvida em atividades de lavagem de dinheiro. No entanto, Flutterwave demitido as alegações e alegou "ter os registros para verificar isso". O unicórnio fintech, que angariado US$ 250 milhões no início deste ano, também afirmou que “mantém os mais altos padrões regulatórios em nossas operações”.
Além disso, a declaração da fintech afirmou que suas “práticas e operações de combate à lavagem de dinheiro são auditadas regularmente por uma das quatro grandes empresas”.
CEOs de instituições financeiras instruídos a confirmar sua conformidade
Embora a Flutterwave tenha sugerido em sua declaração que está trabalhando com os reguladores, as observações de Njoroge e a carta subsequente do CBK aos CEOs das instituições financeiras quenianas, datada de 29 de julho, reiteram as alegações da ARA de que a Flutterwave está envolvida em “serviços de remessa e pagamento de dinheiro sem licenciamento e autorização”.
Entretanto, além de informar os responsáveis das instituições financeiras quenianas sobre o estado da licença de funcionamento das duas fintechs, a carta também exige que os CEOs confirmem o cumprimento da ordem no prazo de sete dias.
“Portanto, você é instruído a cessar imediatamente e desistir de lidar com Flutterwave e Chipper. A partir de então, você deverá, no prazo de sete dias a partir da data da carta, confirmar ao CBK sua conformidade com a diretiva”, diz a carta do CBK.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/kenya-central-bank-orders-financial-institutions-to-stop-dealing-with-two-nigerian-fintechs/