As coisas continuam a tomar um rumo dramático no espaço criptográfico! Agora, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mirou na KuCoin, uma importante bolsa de ativos digitais, alegando violações da Commodity Exchange Act (CEA) e dos regulamentos da CFTC. As acusações são graves e abrangem uma série de atividades relacionadas ao comércio de commodities.
O que vem a seguir? Vamos mergulhar para explorar.
KuCoin sob escrutínio
KuCoin, um participante significativo no mercado de criptomoedas, encontra-se em maus lençóis quando a CFTC alega uma série de violações, incluindo envolvimento em transações ilegais de mercadorias e operação sem o devido registro. As acusações são extensas, abrangendo infracções como transacções de futuros de mercadorias fora da bolsa e falha na implementação de processos KYC adequados.
De acordo com o procurador dos EUA, Damien Williams, a KuCoin é acusada de esconder a presença de muitos usuários norte-americanos em sua plataforma, apesar de movimentar bilhões de dólares em negociações diariamente e trilhões anualmente. Surpreendentemente, a bolsa é acusada de facilitar a lavagem de dinheiro, processando mais de US$ 5 bilhões em fundos suspeitos e enviando mais de US$ 4 bilhões.
Você sabia? KuCoin e fundadores podem pegar até 10 anos de prisão por violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA
Em resposta, a KuCoin nega as acusações, afirmando o seu compromisso com a conformidade e iniciando investigações internas. No entanto, a batalha jurídica continua, evidenciando a gravidade das acusações.
CFTC: Fora por Justiça?
Em resposta às alegadas violações da lei por parte da KuCoin, a CFTC está buscando penalidades severas. Estas incluem a restituição de lucros, multas monetárias, proibições de comércio e registo e uma injunção contra novas violações.
A luta legal mostra como é complicado regular as criptomoedas e como é importante seguir as regras para proteger os investidores e impedir atividades ilegais como a lavagem de dinheiro. A CFTC também está deixando claro que responsabilizará as plataformas criptográficas por seguir as leis dos EUA.
Mas isso não é tudo!
Adicionando outra camada de complexidade, as entidades ligadas à KuCoin enfrentam acusações criminais relacionadas à Lei de Sigilo Bancário e à operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. A reação do mercado foi rápida, com o token nativo da KuCoin (KCS) testemunhando um declínio de 5% após o anúncio, juntamente com uma queda de 1% no Bitcoin (BTC).
Ethereum e Litecoin sob o microscópio
Mas o verdadeiro explosivo no caso é a declaração da CFTC de Ethereum e Litecoin como mercadorias, juntamente com o Bitcoin, num processo contra a KuCoin por transações ilegais de mercadorias. Este desenvolvimento tem implicações significativas, especialmente dada a posição divergente da SEC em relação ao Ethereum. Notavelmente, aproximadamente US$ 500 milhões em ativos foram retirados da KuCoin na rede Ethereum após a queixa criminal do governo dos EUA, mas as carteiras quentes da KuCoin ainda detêm mais de US$ 3.6 bilhões em ativos na Ethereum.
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Fonte: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/