Outro incidente bizarro veio à tona quando o Hapoalim Bank, recentemente, apresentou uma carta de defesa para rejeitar as reivindicações da aposentada de 69 anos, Esther Freeman, para permitir o depósito de US$ 320 mil de lucro.
Freeman afirma que obteve altos lucros com um investimento de US $ 3,000 em Bitcoin há quase nove anos.
Um novo cabo de guerra
Relatos de meios de comunicação locais apontam que o banco alega que sua insistência em negar o depósito foi por causa de casos em que moedas digitais são usadas para facilitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Freeman, supostamente entrou com uma ação contra o banco, em novembro do ano passado, exigindo que a entidade declarasse que a fonte do dinheiro investido em Bitcoin é 'conhecida, clara e apoiada por referências'.
Um comunicado do banco, no entanto, observou que não foi possível rastrear o caminho do dinheiro. Além disso, eles não conseguiram conectar Freeman à compra de criptomoedas feita em 2013. Dito isso, o banco nem conseguiu fazer uma conexão sobre quando ela transferiu os fundos de sua conta para a compra dos Bitcoins.
O comunicado do banco disse ainda:
“Somente nos casos em que os fundos usados para comprar a moeda virtual e os rendimentos saíram e retornaram da mesma conta, o recebimento dos fundos pode ser confirmado – então o demandante não atendeu a essa condição.”
Perda da trilha do dinheiro
O banco apontou ainda que não há evidências substanciais da compra do BTC porque Freeman não comprou a referida criptomoeda de uma exchange registrada, em vez de um particular em troca de dinheiro. A declaração dizia:
“O demandante não apresentou referências reais ao preço de compra da moeda virtual.”
Associando o risco financeiro a esses tipos de transações, o Banco de Israel observou que, em 2012, as autoridades obrigaram as organizações bancárias a não aceitar depósitos de fundos de transações criptográficas.
No entanto, na defesa de Freeman, seu advogado disse:
“É muito lamentável saber que o Banco Hapoalim decidiu travar uma guerra amarga com seu cliente de longa data, um pensionista, cujo único desejo é receber em sua conta bancária dinheiro que lhe pertence e se origina de moedas digitais que ela comprou há muitos anos. atrás."
Notavelmente, no final de 2013, o preço do BTC era de cerca de US$ 800, enquanto o preço atual é de US$ 43,525.08.
Este artigo foi originalmente publicado no FX Empire
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/lady-turns-3k-bitcoin-320k-184758107.html