Em um julgamento no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, os promotores acusaram uma mulher de converter Bitcoin em dinheiro e propriedades como parte de uma suposta esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma enorme fraude de 6.3 mil milhões de dólares na China.
Esquema de lavagem de Bitcoin exposto
Segundo De acordo com um relatório da Reuters, o réu, Wen Jian, enfrenta acusações de ajudar a esconder a origem dos fundos que se acredita terem sido roubados de aproximadamente 130,000 mil investidores chineses entre 2014 e 2017.
Embora Wen negue as três acusações de lavagem de dinheiro, ela não é acusada de estar diretamente envolvida na fraude subjacente.
Segundo o relatório, a promotora Gillian Jones disse ao tribunal que Zhang Yadi orquestrou o esquema fraudulento. A acusação o nomeou como beneficiário da suposta lavagem de dinheiro. Por outro lado, Wen teria sido usado como “testa de fachada” para disfarçar a origem dos fundos roubados.
O dinheiro, obtido através da fraude, teria sido usado para comprar Bitcoin e convertido novamente em dinheiro ou ativos de alto valor após a chegada de Zhang a Londres.
Apesar de indivíduos associados ao esquema terem sido presos na China, Zhang continua grande e nenhum dos fundos foi devolvido aos investidores fraudados.
Envolvimento do Bitcoin questionado
Durante o julgamento, a promotoria destacou que Wen não contesta seu envolvimento nas negociações com Bitcoin. A questão central para o júri é se Wen estava ciente ou suspeitava que o Bitcoin que ela manuseava foi obtido através de Atividades criminosas.
Em sua defesa, Wen afirma ter sido a cuidadora de Zhang e afirma acreditar que Zhang havia adquirido riqueza legitimamente por meio de mineração de bitcoin, imóveis e negócios de joias.
Segundo a Reuters, o julgamento deverá terminar em março, com Wen enfrentando prisão, multas e confisco de bens, restituição para as vítimas, danos à reputação e outras consequências colaterais, como restrições de viagens ou limitações de atividades financeiras.
À medida que o julgamento continua em Londres, o caso levanta preocupações significativas em relação ao suposto envolvimento do Bitcoin em esquemas de lavagem de dinheiro ligados a uma fraude multibilionária na China.
O resultado deste julgamento terá implicações para futuras investigações e esforços regulatórios destinados a combater crimes financeiros envolvendo criptomoedas. O processo determinará se Wen Jian participou conscientemente nas atividades de lavagem de dinheiro ou se ela realmente acreditava na legitimidade da riqueza de Zhang.
Na última atualização, a criptomoeda líder do mercado, Bitcoin, está sendo negociada atualmente a US$ 43,500. Recentemente, exibiu um movimento lateral de preços após um aumento significativo de 5% na segunda-feira.
Notavelmente, o Bitcoin recuperou com sucesso o terreno perdido, demonstrando um aumento de preço de 12% nos últimos sete dias e um aumento de 2% nos últimos quatorze dias.
Imagem em destaque do Shutterstock, gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-laundering-scheme-tied-6-billion-fraud/