Um homem de Ohio se declarou culpado de roubar mais de 712 bitcoins que foram “apreendidos” pelo governo dos EUA em outro caso criminal. Ele concordou em abrir mão de alguns bitcoins, ether e dogecoin como parte de seu pedido. “Devido ao aumento dos preços de mercado, o valor total dessas propriedades forfeitas excede US$ 12 milhões”, disse o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
Homem dos EUA rouba Bitcoin 'apreendido' do irmão
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na sexta-feira que um homem de 31 anos de Ohio, Gary James Harmon, se declarou culpado de “roubar ilegalmente” bitcoin que foi “apreendido” pelo governo federal no caso criminal pendente de seu irmão. O DOJ descreveu:
Harmon se declarou culpado de fraude eletrônica e obstrução da justiça por pegar ilegalmente mais de 712 bitcoins que foram apreendidos pela polícia e estavam sujeitos a confisco no processo criminal pendente de Larry Harmon.
Como parte de seu apelo, Gary Harmon concordou em perder “criptomoedas e outras propriedades derivadas dos rendimentos obtidos de forma fraudulenta, incluindo mais de 647.41 bitcoins (BTC), 2.14 ethereum (ETH) e 17,404,400.64 dogecoin (DOGE)”, acrescentou o DOJ. “Devido ao aumento dos preços de mercado, o valor total dessas propriedades forfeitas excede US$ 12 milhões.”
O Bitcoin 'Apreendido' Roubado
O bitcoin roubado foi armazenado em uma carteira de hardware Trezor que foi apreendida pelo governo federal em conexão com Larry Harmon, que foi preso em fevereiro de 2020. O dispositivo foi armazenado em um armário de evidências do Internal Revenue Service (IRS). As autoridades federais não assumiram o controle das moedas devido à complexa segurança do dispositivo, explicou o DOJ.
Larry Harmon se declarou culpado em agosto de 2021 por conspiração de lavagem de dinheiro em conexão com “sua operação do Helix, um serviço de lavagem de dinheiro em criptomoeda baseado na darknet, conhecido como 'mixer' ou 'tumbler'”, detalhou o DOJ, observando:
Como Harmon admitiu mais tarde, a Helix lavou mais de 350,000 bitcoins – avaliados em mais de US$ 300 milhões na época das transações – em nome dos clientes, com o maior volume vindo dos mercados darknet.
Como parte de sua prisão, a polícia apreendeu vários ativos, incluindo uma carteira de hardware contendo os rendimentos ilegais gerados por sua operação Helix.
No entanto, enquanto o governo ainda tentava obter acesso ao bitcoin apreendido, Gary Harmon usou as credenciais de seu irmão para transferir mais de 712 BTC, avaliado em aproximadamente US $ 4.8 milhões na época, do dispositivo apreendido de seu irmão para suas próprias carteiras de bitcoin em abril de 2020. Ele então lavou os lucros por meio de dois mixers online antes de usá-los para financiar suas próprias despesas, descreveu o DOJ.
O Departamento de Justiça observou que, em relação ao caso Gary Harmon:
A acusação de fraude eletrônica acarreta uma sentença máxima estatutária de até 20 anos de prisão; a acusação de obstrução da justiça acarreta uma sentença máxima estatutária de 20 anos de prisão.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/man-pleads-guilty-to-stealing-bitcoin-seized-by-us-government/