Mais de 3000 transferências de BTC ganharam destaque

• Essas transações ocorreram após o mandado de prisão de Do Kwon
• Transferências no valor de 3,313 BTC foram feitas da conta LFG
• KuCoin congelou os 1,354 BTC transferidos

Após a emissão de um mandado de prisão para o fundador e CEO da Terraform Labs, Do Kwon, pela Coreia do Sul, uma transferência suspeita totalizando US$ 60 milhões foi descoberta.

Segundo relatos, a transferência ocorreu de uma carteira LUNA Foundation Guard (LFG) para carteiras KuCoin e OKX.

Coreia do Sul congela carteiras

O relatório afirmou que a conta de ativos virtuais do LUNA Foundation Guard foi criada na Binance apenas em 15 de setembro devido a investigações em andamento na Coreia do Sul contra o CEO da Terraform.

Da conta LFG, 3,313 BTC (ou 66.65 milhões de dólares) foram transferidos para duas contas KuCoin e OKX no exterior. Entre 15 de setembro e 18 de setembro, as moedas foram movidas várias vezes.

A Equipe de Investigação Conjunta de Crimes de Valores Mobiliários e a Procuradoria do Distrito Sul de Seul queriam congelar essas contas e também pediram à KuCoin e à OKX que fizessem o mesmo.

Enquanto a OKX se recusou a tomar qualquer ação em relação aos 1,959 BTC restantes, a KuCoin congelou os 1,354 BTC transferidos.

Os promotores da Coreia do Sul estão particularmente preocupados com o fato de essa transferência ser usada para lavagem de dinheiro. É importante notar que nenhuma dessas trocas é regulamentada na Coréia do Sul no momento.

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Kwon está com ainda mais problemas?

A blockchain Terra, suas stablecoins nativas TerraUSD (UST) e Luna (LUNA), e suas respectivas histórias são bastante turbulentas. Kwon e Daniel Shin estabelecem o Terraform Labs em Seul em 2018?

Em 2019, a dupla apresentou o blockchain Terra e as criptomoedas UST e LUNA que o acompanham. Em maio de 2022, todo o ecossistema Terra entrou em colapso como resultado da desestabilização do LUNA.

O ecossistema criptográfico global caiu como consequência disso. A Terraform Labs e a Kwon receberam uma multa fiscal de US$ 78.4 milhões pelo Serviço Tributário Nacional da Coreia do Sul. O passaporte de Kwon logo foi confiscado pelas autoridades locais.

O governo sul-coreano solicitou que a Interpol emitisse um Aviso Vermelho contra ele ainda ontem. Kwon reconheceu em uma entrevista que o fim da stablecoin TerraUSD pode ter sido causado por um membro do Terraform.

Kwon, por outro lado, tem estado ativo no Twitter, reiterando que não está se escondendo e que a empresa está trabalhando com agências governamentais interessadas em cooperar.

Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita

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