A Coinbase anunciou que a empresa planeja introduzir uma série de mudanças para clientes na Holanda, a fim de cumprir a Lei de Sanções de 1977, uma lei que recentemente aplicou as diretrizes de conhecimento do cliente (KYC) para carteiras sem custódia. Se a pessoa que mora na Holanda deseja enviar criptomoedas para uma carteira de terceiros via Coinbase, ela deve identificar o nome do proprietário da carteira, o objetivo da transferência e o endereço residencial completo do destinatário.
Em 27 de junho, Coinbase diz que informações de KYC serão necessárias na Holanda para transferências de criptografia de saída
Neerlandês Coinbase os clientes podem ter mais dificuldade em enviar fundos para pessoas com uma carteira de terceiros ou sem custódia se não fornecerem informações de KYC. A partir de 27 de junho de 2022, a Coinbase exigirá que os usuários da Holanda forneçam dados KYC se planejam enviar criptomoedas para uma carteira fora da plataforma Coinbase.
A Coinbase diz que as novas regras estão sendo aplicadas porque a empresa deve cumprir os regulamentos locais. A Lei de Sanções de 1977, juntamente com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Wwft), exige que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) forneçam dados KYC sobre transações de saída envolvendo carteiras sem custódia e de terceiros.
A Lei de Sanções de 1977 é codificada pela Autoridade Holandesa para os Mercados Financeiros (AFM) e pelo Banco Central da Holanda (DNB). Isso significa que a Coinbase, ou qualquer VASP holandês, deve identificar para quem a transferência de criptografia está indo e o objetivo da transação.
Quando Coinbase aplica a nova regra aos clientes holandeses, eles podem marcar uma caixa que informa que a transferência está sendo enviada para eles mesmos. No entanto, se o cliente da Coinbase da Holanda quiser enviar fundos fora da Coinbase para outro indivíduo, ele deverá fornecer detalhes de identidade.
Jeff Garzik espera que a regra KYC se expanda além da Holanda
Coinbase's no blog para os clientes da Holanda diz que devem fornecer um "nome completo", o "objetivo da transferência" e o "endereço residencial completo do destinatário". Se a pessoa não souber o endereço, ela precisa parar e obter as informações antes de prosseguir.
“Somos obrigados a coletar informações adicionais para todas as transações em que um cliente na Holanda envia criptomoedas de sua conta da exchange Coinbase para um endereço que não é controlado pela Coinbase”, explica a postagem no blog da plataforma de negociação de criptomoedas.
Embora a nova regra seja apenas para clientes na Holanda, existe a preocupação de que a abordagem regulatória possa acontecer em outros países.
“Apenas a Holanda por enquanto, mas espere que isso se expanda”, ex-desenvolvedor do Bitcoin Core Jeff Garzik dito no Twitter. “Não culpe a Coinbase – eles sabem que é antitético para a maioria dos usuários de criptomoedas e não fariam isso voluntariamente. A aplicação das Regras de Viagem será um campo de batalha feio. A LEA quer vigiar todas as partes em todas as transações.”
Garzik adicionado:
Conselho atual da multidão: Sempre deposite e retire para sua própria carteira. É uma boa ideia por razões de segurança, privacidade e contabilidade, bem como legais.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/netherlands-based-coinbase-customers-required-to-submit-kyc-data-when-transferring-crypto-off-the-platform/