Um ex-namorado de Ruja Ignatova, o mentor do esquema Ponzi Onecoin, recebeu cinco anos de prisão. A sentença é pela lavagem de centenas de milhões de dólares provenientes do notório golpe de criptografia que defraudou investidores em todo o mundo.
Ex-namorado de Ruja é condenado por lavagem de dinheiro ligada a Onecoin
Gilbert Armenta, ex-namorado da fundadora da pirâmide de criptomoedas Onecoin, Ruja Ignatova, foi condenado nos Estados Unidos, Bloomberg Law relatado. De acordo com documentos judiciais, ele ajudou a lavar US$ 300 milhões em receitas de um dos maiores esquemas Ponzi da história das criptomoedas.
Em 2018, armenta, agora com 59 anos, se declarou culpado de conspirar para cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e extorsão, tudo relacionado à Onecoin. Ele cooperou com os promotores na investigação do golpe por cerca de dois anos, mas depois cometeu outros crimes, violando o acordo.
Fundada em 2014, a Onecoin operava como uma rede global de marketing multinível, baseada em uma criptomoeda que nunca existiu como tal, apesar de ser anunciada como a 'assassina do Bitcoin'. De acordo com os próprios documentos da Onecoin, mais de 3 milhões de pessoas investiram mais de US$ 4 bilhões na Onecoin desde 2016.
Cidadão alemão nascido na Bulgária Ruja Ignatova desapareceu em outubro de 2017, quando embarcou num voo da Ryanair em Sófia com destino a Atenas. Ainda, em geral, ela é procurada pela Interpol, Europol, e o Federal Bureau of Investigation dos EUA (FBI).
Seu irmão e cofundador, Konstantin, que foi detido em Los Angeles em 2019, se declarou culpado de acusações relacionadas à Onecoin e buscou proteção de testemunhas nos EUA. Em dezembro de 2022, outro cofundador, cidadão britânico e sueco Karl Sebastian Greenwood, também se declarou culpado à sua parte no golpe.
Ruja Ignatova, mentor da pirâmide criptográfica, ainda está desaparecido
Informações sobre o paradeiro e as atividades de Ignatova surgiram periodicamente em relatórios da mídia. Em julho passado, o principal diário grego Kathimerini revelou que a Polícia Helênica tentou localizá-la e prendê-la, agindo com base em informações que indicavam que ela estava no país e mantendo reuniões com pessoas não identificadas.
Em janeiro deste ano, a mídia britânica descobriu que um apartamento de US$ 15 milhões comprado pelo “desaparecido Cryptoqueen” por meio de uma empresa com sede na ilha de Guernsey havia sido colocado à venda. Uma reportagem da BBC sobre o assunto revelou que a cobertura de Kensington havia sido listada com a aprovação das autoridades na Alemanha.
Os promotores da cidade de Bielefeld acusaram um advogado alemão que trabalhava para Ignatova, Martin Breidenbach, de lavagem de dinheiro pela transferência de € 20 milhões (mais de US$ 21 milhões) para a compra do apartamento de quatro quartos. Em outubro, ele apareceu no tribunal, junto com dois associados da Onecoin, para enfrentar acusações de fraude e outros crimes.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/onecoin-cryptoqueens-ex-boyfriend-gets-5-years-in-prison/