Investidores do Paquistão se tornaram vítimas de uma fraude maciça usando criptomoeda. A principal agência de aplicação da lei do país emitiu um aviso para a exchange de criptomoedas Binance em relação ao golpe que resultou na perda de US$ 100 milhões para os paquistaneses, revelaram relatos da mídia.
Fraudadores atraem paquistaneses para investir em criptomoeda por meio do binance
A Federal Investigation Agency (FIA) do Paquistão descobriu um esquema de criptografia de investimento que supostamente custou aos cidadãos paquistaneses cerca de 17.7 bilhões de rúpias (cerca de US $ 100 milhões). Fornecendo detalhes sobre o caso, Imran Riaz, diretor da ala de crimes cibernéticos da FIA, disse na sexta-feira que os organizadores usaram criptomoeda. Citado pela mídia local, Riaz anunciou:
Lançamos uma investigação depois de receber reclamações sobre uma fraude envolvendo bilhões de rúpias cometidas por meio de nove aplicativos online.
Os fraudadores empregaram aplicativos móveis que oferecem oportunidades de investimento em criptomoedas paquistanesas e pessoas enviaram entre US$ 100 e US$ 80,000, ou uma média de US$ 2,000 por pessoa. Os investidores foram convidados a se registrar na Binance, a principal exchange de criptomoedas do mundo, e transferir o dinheiro da carteira Binance para contas vinculadas aos aplicativos. Em 20 de dezembro, as autoridades foram contatadas por muitos usuários que reclamaram que cerca de uma dúzia de aplicativos de repente pararam de funcionar.
“Durante a investigação, foi constatado que as contas fraudulentas de diferentes aplicativos, a saber, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, estavam vinculadas a carteiras Binance”, detalham os funcionários. Cada um tinha uma média de 5,000 clientes. A FIA emitiu um aviso a Hamza Khan, identificado como representante de Binance para o Paquistão, e o convocou para comparecer pessoalmente em 10 de janeiro.
“O FIA Cyber Crime Sindh emitiu ordem de atendimento a Hamza Khan, gerente geral / analista de crescimento da Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) para explicar sua posição sobre a vinculação de aplicativos móveis de investimento online fraudulentos com a Binance”, disse a FIA, citada pelo Express Tribune e outros meios de comunicação. “Um questionário relevante também foi enviado à sede da Binance nas Ilhas Cayman e à Binance US para explicar o mesmo”, acrescentou a agência em um comunicado à imprensa.
Autoridades devem ficar de olho nas transações criptográficas paquistanesas
A FIA afirma ter identificado 26 endereços de carteira na Binance usados para transferir o dinheiro. “Uma carta foi escrita para Binance Holdings Limited para fornecer os detalhes dessas contas de carteira blockchain, bem como para bloqueá-las de débito”, afirmou a agência, acrescentando que também havia solicitado documentação de apoio e informações sobre a integração dos aplicativos com o comércio de moedas plataforma.
Observando que Binance é a “maior troca de moeda virtual não regulamentada” onde os paquistaneses investiram milhões de dólares, a FIA avisa que, em caso de não conformidade, sua unidade de crimes cibernéticos pode recomendar que o Banco Estatal do Paquistão (SBP) imponha penalidades financeiras. Agora, ela começou a monitorar de perto as transações feitas pelos paquistaneses na bolsa.
As autoridades policiais também estão entrando em contato com o popular aplicativo de mensagens Telegram, já que membros do esquema foram adicionados a vários grupos que espalham sinais sobre as flutuações de preço do bitcoin. A FIA está enviando avisos legais para influenciadores de mídia social que promovem os aplicativos e estão tomando medidas para bloquear todas as contas bancárias vinculadas ao golpe.
Em dezembro, a Agência Federal de Investigação congelou mais de 1,000 contas bancárias e cartões usados por comerciantes de criptomoedas do Paquistão. A compra e venda de criptomoedas ainda é proibida no país de acordo com uma circular emitida pela SBP em abril de 2018. Apesar da proibição, um relatório recente revelou que os paquistaneses investiram US$ 20 bilhões em criptoativos. Os apelos vêm aumentando para que o governo regule as transações relacionadas.
Você espera que o Paquistão restrinja ainda mais os investimentos em criptografia e o comércio após este caso de fraude? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/