Membros da equipe da extinta exchange de criptomoedas turca Thodex podem receber milhares de anos de prisão, se o tribunal apoiar o pedido do promotor no caso. O CEO da plataforma de negociação está desaparecido desde o ano passado, desde que a Thodex suspendeu as atividades em um suposto golpe de saída.
Turquia pede até 40,000 anos de prisão para réus Thodex
Faruk Fatih Ozer, fundador e executivo-chefe da exchange de criptomoedas Thodex, e outras 20 pessoas envolvidas em suas operações, devem pegar até 40,564 anos de prisão, de acordo com um promotor turco.
A acusação foi citada pela agência de notícias Demiroren e pela Hurriyet, cerca de um ano depois que a plataforma parou de ser negociada. Os réus são acusados de formação de organização criminosa, fraude e lavagem de produtos de atividades ilícitas.
Ozer, de 28 anos, está desaparecido desde o ano passado e ainda é procurado em alerta vermelho da Interpol, apesar dos esforços da polícia turca para localizá-lo em vários países. Ele foi visto pela última vez em imagens do aeroporto de Istambul, que surgiram há um ano.
Thodex tornou-se popular durante o último boom de criptomoedas que atraiu muitos turcos que procuravam proteger suas economias da alta inflação de sua moeda fiduciária nacional, a lira turca. A bolsa, que tinha cerca de 400,000 investidores, de repente ficou offline na primavera passada.
De acordo com relatos da mídia local na época, Ozer fugiu para a Albânia com US$ 2 bilhões de seu dinheiro. Em um comunicado emitido de um local desconhecido em abril de 2021, ele prometeu reembolsar os clientes e retornar ao seu país de origem para enfrentar a justiça, observa a Bloomberg em um relatório.
A acusação turca cita perdas de 356 milhões de liras (US$ 24 milhões). No entanto, de acordo com uma estimativa em um Chainalysis Denunciar publicado em janeiro, o valor deve ser muito maior – US$ 2.6 bilhões. A empresa forense blockchain afirma:
Devemos observar que cerca de 90% do valor total perdido em 2021 pode ser atribuído a uma exchange centralizada fraudulenta, a Thodex, cujo CEO desapareceu logo depois que a exchange interrompeu a capacidade dos usuários de sacar fundos.
Mais de 60 pessoas foram detido e seis preso depois que o Thodex entrou em colapso. As autoridades turcas lançaram investigações de fraude contra ele e outra plataforma de negociação turca, a Vebitcoin, que também encerrou as operações após o banco central da Turquia proibido o uso de criptomoedas para pagamentos. Em outubro, outra importante bolsa turca, a Coinzo, também rescindido seus serviços de negociação de criptomoedas.
Você acha que a Turquia terá sucesso em suas tentativas de prender e condenar o fundador da Thodex e seus suspeitos cúmplices? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/prosecutor-seeks-thousands-of-years-of-prison-for-missing-ceo-of-turkish-crypto-exchange-thodex/