Muitos entusiastas de criptomoedas acreditam que o tendência crescente de caixas eletrônicos Bitcoin impulsionará mais adoção, dada a facilidade de acesso. Mas Bloomberg relatado ano passado que o inverno criptográfico afetou os caixas eletrônicos Bitcoin.
Enquanto a comunidade reclama do impacto dessas quedas na adoção do BTC, um evento recente mostra que os reguladores reprimiram um operador de caixa eletrônico BTC e seus executivos por se beneficiarem de golpistas por meio das máquinas. A Força-Tarefa de Fraude Cibernética e Lavagem de Dinheiro do Serviço Secreto dos EUA apreendeu mais de 50 quiosques em sua investigação da S&P Solutions.
S&P Solutions e seus executivos enfrentam acusações
Força-Tarefa de Fraude Cibernética e Lavagem de Dinheiro indiciou S&P Solutions, uma empresa de tecnologia bitcoin, e três executivos, Sonny Meraban, Reza Maraban e William Suriano, por operar 50 quiosques de criptomoedas não licenciados em Ohio. Os réus supostamente se beneficiaram de vítimas de fraude de criptografia.
Outra acusação foi que a empresa deturpou a natureza de seus negócios para agências governamentais, permitindo que ela operasse sem as licenças adequadas desde 2018.
A S&P Solutions e seus executivos estão enfrentando diferentes acusações, incluindo conspiração e lavagem de dinheiro. Um grande júri no condado de Cuyahoga devolveu a acusação. Os suspeitos foram presos na semana passada e as autoridades revistaram suas residências em Illinois e na Flórida.
O advogado de acusação, Andrew Rogalski, afirmou que os imitadores da aplicação da lei, golpistas românticos e robocallers aproveitaram as inexistentes proteções contra lavagem de dinheiro nos sistemas das empresas para tirar dinheiro dos usuários.
Na declaração de Rogalski durante uma conferência de imprensa, a empresa preparou os caixas eletrônicos Bitcoin para os golpistas utilizarem com eficiência. Ele também narrou o processo pelo qual os golpistas fraudaram as vítimas.
Os golpistas direcionam o alvo, principalmente idosos ou outro grupo vulnerável, para ir aos caixas eletrônicos do Bitcoin of America e colocar dinheiro na máquina para coletar BTC em uma carteira que os golpistas controlam secretamente.
Em um caso, uma vítima perdeu $ 11,250 para os golpistas em uma hora depois de fazer três transações, e a empresa cobrou uma taxa de 20% por cada transação, mesmo sabendo que as transações eram fraudulentas.
Este último evento prova a últimos avisos do escritório de campo do FBI em Miami no ano passado, os caixas eletrônicos de Bitcoin facilitam as notórias atividades de fraude dos golpistas, especialmente em golpes de abate de porcos.
Mais detalhes da investigação dos caixas eletrônicos Bitcoin
A Força-Tarefa de Fraude Cibernética e Lavagem de Dinheiro do Serviço Secreto dos EUA está liderando a investigação da S&P Solution e seus executivos. Com base na declaração de Rogalski, a força-tarefa apreendeu até 52 caixas eletrônicos Bitcoin pertencentes à S&P Solutions. No entanto, mais desses caixas eletrônicos ainda operam em Ohio e em outros estados.
O advogado também revelou que a empresa obteve até US $ 3.5 milhões em lucros com os quiosques em 2021. Ela opera desde 2018 e supostamente evadiu todos os requisitos regulatórios.
Imagem em destaque do Pexels e gráfico do Tradingview.com
Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/