A PWC, um dos auditores do 'Big Four' e uma das maiores redes de serviços profissionais do mundo, publicou recentemente um relatório sobre a FTX Digital Markets, a subsidiária das Bahamas da bolsa de criptomoedas falida. O relatório indica que os registros contábeis da entidade foram limitados e também observou que há “pouca distinção entre o que representa potencialmente o dinheiro do cliente e os fundos corporativos”.
Os liquidatários provisórios conjuntos da FTX continuam as investigações sobre a subsidiária das Bahamas
Em meados de novembro de 2022, após o pedido de falência do Capítulo 11 pela bolsa FTX e seu grande número de subsidiárias, o regulador das Bahamas nomeado Kevin Cambridge e Peter Greaves da PWC como os liquidatários provisórios conjuntos da FTX no processo. A PWC publicou recentemente um Denunciar que mostra que a entidade das Bahamas, FTX Digital Markets, supostamente misturou fundos de clientes.
A FTX Digital Markets essencialmente detinha “registros contábeis limitados” e os auditores da PWC observaram que “parece haver pouca distinção entre o que representa potencialmente o dinheiro do cliente e os fundos corporativos”. Além disso, junto com a suposta mistura de fundos, os dados também foram misturados entre as afiliadas mais amplas da empresa “com pouca ou nenhuma segregação aplicada”.
Os auditores descobriram $ 219.5 milhões em dinheiro em vários bancos e foram feitos pedidos às instituições financeiras para recuperar os fundos. A PWC também discutiu as várias propriedades compradas nas Bahamas por executivos da FTX e observou ainda que a FTX Digital também possui cerca de US$ 3 milhões em ativos auxiliares. Além dos ativos descobertos, uma parte significativa dos criptoativos não está sob o controle dos liquidatários provisórios conjuntos da FTX devido ao hack de US$ 323 milhões decorrente da FTX International.
“Os [liquidantes provisórios conjuntos] solicitaram a transferência de $ 46.7 milhões em [tether] de uma conta em nome da FTX Digital e aguardam a transferência desses ativos para sua custódia”, informa o relatório dos auditores da PWC revela. O relatório também pede mais investigações sobre a “gestão de caixa” da empresa, “transações anteriores” e “migração de clientes”. Os liquidatários provisórios conjuntos da FTX dizem que continuam a empregar cerca de 16 indivíduos para investigações e pesquisas em andamento sobre a “possibilidade de reestruturar o negócio”.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/report-reveals-limited-accounting-records-commingled-funds-at-ftx-digital-markets-in-the-bahamas/