Muitos golpes estão acontecendo na indústria de criptomoedas, especialmente BTC. Se um investidor não for cuidadoso, ele será vítima de cibercriminosos se passando por projetos ou plataformas legítimos. Às vezes, algumas exchanges podem ter problemas e causar grandes perdas aos investidores. Este foi o caso de WEX, BTC-e e outras exchanges que fizeram com que as pessoas perdessem fundos.
Vinnik é um cidadão russo conhecido como operador BTC-e, uma das primeiras exchanges de Bitcoin. A exchange está conectada ao hack de Mt. Gox, a primeira exchange de Bitcoin com um ataque de 744,408 BTC.
No entanto, não houve recuperação dos fundos roubados, e a exchange fechou em 2014. Vinnik, por sua vez, nunca aceitou administrar o BTC-e, mas disse que era um funcionário da exchange.
No entanto, em 2017, as autoridades dos EUA fecharam a exchange BTC e confiscaram seus servidores. Vinnik foi preso enquanto estava com sua família em uma praia na Grécia. Desde a sua prisão, houve arrastamento entre os três países, EUA, Rússia e França. Eles estão competindo pela extradição de Vinnik, cada um indicando diferentes acusações contra ele.
Um relatório da CNN divulgou a extradição de Alexander Vinnik, um operador de troca de criptomoedas, da Grécia para os Estados Unidos. O operador da exchange de criptomoedas foi detido na França, mas seu advogado francês, Frederic Belot, divulgou sua extradição.
Após várias tentativas de extradição de Vinnik, as autoridades norte-americanas cancelaram o pedido há algumas semanas. Com o cancelamento do pedido, Vinnik poderia ser transferido para a Grécia e depois para os Estados Unidos.
Em 2020, um tribunal da Califórnia indiciou Vinnik com alegações de vários crimes. Isso inclui golpes de ransomware, invasões e hackers de computador, redes de distribuição de narcóticos, esquemas de roubo de identidade e funcionários públicos corruptos.
França condenou Vinnik a 5 anos de prisão por fraude no BTC
Mais tarde, a França conseguiu em 2020, pois pegou Vinnik, e um tribunal francês o condenou a 5 anos de prisão. Vinnik foi acusado de lavagem de dinheiro. Mas outras acusações, como conspiração, extorsão e distorção de sistemas automáticos de processamento de dados, foram retiradas. Além disso, o Tribunal de Apelação de Paris confirmou as penas de prisão.
O advogado de Vinnik, Belot, não explicou o mecanismo legal que as autoridades norte-americanas aplicaram durante o pedido de extradição. No entanto, ele mencionou que, se os EUA retirassem seu pedido, isso reativaria o pedido da Grécia.
O lançamento do WEX, fruto da exchange de criptomoedas, ocorreu alguns meses após o desligamento do BTC-e. WEX tinha seus pares de negociação e design de site bastante semelhante ao BTC-e. Ele recebeu acesso à base de usuários do BTC-e. Além disso, prometeu que faria gradualmente reembolsos aos usuários da exchange BTC de todas as suas perdas antes que a plataforma fosse encerrada.
Durante o verão de 2019, a WEX interrompeu as operações. Os usuários estavam reclamando de ter problemas de retirada. Além disso, eles notaram que o preço do BTC ficou mais alto do que o que outras exchanges estavam oferecendo.
Além disso, o CEO da WEX, Dmitri Vasiliev, foi repetidamente preso em diferentes países. Estes incluem Croácia, Itália e Polônia.
Imagem em destaque da Pixabay, gráfico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/