A sentença do Silk Road de Ross Ulbricht, que ocorreu há uma década, ilustra o medo do governo pelo bitcoin

O proprietário e inventor do Silk Road, um dos primeiros mercados online a usar apenas bitcoin, Ross Ulbricht, foi considerado culpado após um julgamento de várias semanas no Tribunal Distrital dos Estados Unidos de Manhattan para o Distrito Sul de Nova York. Ulbricht foi condenado à prisão perpétua.

Após apenas três horas e meia de deliberação, o júri considerou Ulbricht culpado de todas as sete acusações do governo dos EUA, incluindo distribuição de drogas, distribuição de drogas pela Internet, conspiração para distribuir drogas, participação em um empreendimento criminoso contínuo, conspiração para hackear computadores, conspiração para traficar documentos de identificação falsos e conspiração para lavagem de dinheiro.

Ulbricht recebeu cinco sentenças por essas condenações: uma de 20 anos, uma de 15 anos, uma de cinco e duas de prisão perpétua. Ulbricht é encarcerado por ambos os crimes ao mesmo tempo e não é elegível para liberdade condicional.

A sentença do juiz do tribunal distrital de duas penas de prisão perpétua mais quarenta anos chocou a indústria de tecnologia financeira, onde muitos acreditavam que a punição era excessiva para o crime. Ulbricht foi condenado sete vezes, mas nem uma vez foi acusado de agir com violência. Depois de 10 anos, parece que a demanda do governo dos EUA por uma punição severa foi motivada, pelo menos em parte, pelo desejo de apoiar o dólar americano. De fato, o monopólio do Estado sobre a violência, que no caso de Ulbricht assumiu a forma de ampla autoridade do Ministério Público, apóia o decreto.

Uso de Tor e Bitcoin

É importante considerar primeiro os elementos que entraram na sentença de Ulbricht. Para três das condenações de Ulbricht, foi necessária uma pena mínima obrigatória de 20 anos, e uma sentença máxima de sete anos foi imposta, de acordo com os padrões de condenação apropriados dos EUA. Ulbricht pode ter recebido apenas uma pena de 20 anos porque as sentenças podem ser executadas simultaneamente. No entanto, os promotores do Distrito Sul de Nova York pediram ao tribunal que “imponha um longo prazo, substancialmente acima do mínimo exigido de 20 anos” na recomendação de condenação do governo dos EUA.

Por quê? O envolvimento de Ulbricht com drogas e narcóticos, de acordo com o procurador do Distrito Sul de Nova York, levou à perseguição. “Não se engane: Ulbricht era um traficante de drogas e aproveitador criminoso que explorou os vícios das pessoas e contribuiu para a morte de pelo menos seis jovens”, disse ele depois que Ulbricht foi sentenciado.

Mas o procurador dos EUA também fez questão de chamar a atenção para a operação deliberada de Ulbricht do Silk Road como um mercado criminoso online projetado para permitir que seus usuários comprem e vendam drogas e outros produtos e serviços ilegais anonimamente e fora do alcance das autoridades: o Bitcoin mecanismo de pagamento baseado em que Ulbricht incorporou ao Silk Road serviu para auxiliar o comércio ilícito feito lá, em parte mascarando as identidades e locais dos indivíduos que estavam enviando e recebendo dinheiro através do site.

Quanto da sentença de Ulbricht foi influenciada por sua escolha de usar bitcoin? É desafiador dizer. Dado que os estatutos criminais sob os quais Ulbricht foi condenado foram aplicados para responsabilizá-lo pela quantidade total de drogas e narcóticos trocados na Rota da Seda, esperava-se que a sentença de Ulbricht fosse severa desde o início. A pena inicial recomendada é maior quando há mais tráfico de drogas. No entanto, deve-se destacar que essa definição branda de conspiração foi criticada como uma interpretação incorreta da lei.

Em uma conspiração típica, todos os participantes estão cientes uns dos outros e concordam que um crime multilateral será cometido. Com a Rota da Seda, não houve apenas um grande acordo multilateral; em vez disso, havia vários acordos bilaterais exclusivos entre o site e cada fornecedor individual ou, em outras palavras, várias conspirações independentes. Deixando de lado essa má aplicação, Ulbricht foi acusado de ajudar na distribuição de mais de 60,720 quilos de cocaína, heroína e metanfetamina, combinando os acordos feitos entre cada usuário e o site em uma conspiração criminosa significativa.

A partir daí, o juiz sentenciador acrescentou uma série de aprimoramentos de sentença, ou circunstâncias agravantes que prolongam a pena de prisão sugerida na tabela de diretrizes de condenação dos EUA, como aquelas relacionadas a alegações de que Ulbricht pagou por assassinatos na Rota da Seda (o juiz sentenciador descobriu que “Existem provas amplas e inequívocas de que Ulbricht cometeu cinco assassinatos como parte de seus esforços para proteger sua empresa criminosa.

Os advogados de Ulbricht tiveram a oportunidade de contestar a admissão desses pedidos na fase da sentença porque eles não foram totalmente feitos durante a fase de condenação da promotoria de Nova York. No entanto, a defesa optou por não fazê-lo, o que levou à admissão da prova de homicídio de aluguel como uma circunstância agravante significativa.

Além disso, o próprio Bitcoin foi listado como um agravante. Como Ulbricht empregou “meios avançados”, suas acusações de invasão de computadores foram aumentadas. O juiz justificou o aprimoramento apontando para “o uso do Tor que precisava de alguma sofisticação, o copo de bitcoin, é claro, [e] o uso de listagens furtivas”.

A pena de prisão prescrita para Ulbricht sob as diretrizes federais de condenação foi reforçada como resultado, atingindo a quantidade máxima de prisão perpétua duas vezes.

Rivalidade com o dólar

Muitos dos defensores de Ulbricht argumentaram que a pena de prisão é excessiva para o crime. Eles podem estar certos. A sentença dada a Ulbricht foi significativamente mais longa do que a sentença federal de seis anos que é típica para traficantes de drogas. A sentença de Ulbricht foi oito vezes mais dura por cometer um crime não violento pela primeira vez do que a punição dada ao ex-policial de Minneapolis Derek Chauvin por se ajoelhar fatalmente no pescoço de George Floyd por nove minutos e meio. Sua vida na prisão sem liberdade condicional está mais de acordo com aqueles dados a assassinatos em série, estupradores e molestadores de crianças.

Parece, portanto, que a sentença extrema de Ulbricht se deve, pelo menos em parte, à preocupação do governo dos EUA com o uso de bitcoin por Ulbricht como o único sistema de pagamento pseudônimo para a Rota da Seda. Isso é apoiado por um exame das declarações do promotor, as decisões do juiz, as diretrizes federais de condenação e sentenças médias para outros crimes mais hediondos.

Colocado no contexto de processos agressivos anteriores de usuários e comerciantes de moedas alternativas, fica evidente que o governo dos EUA usou suas autoridades de acusação generosamente contra Ulbricht e a Rota da Seda para desencorajar a concorrência ao dólar.
A Organização Nacional para a Revogação da Lei da Reserva Federal foi fundada por Bernard von NotHaus (NORFED). O Liberty Dollar, um sistema de troca de dinheiro privado que compreende moedas e notas apoiadas por pesos específicos de ouro e prata, foi desenvolvido pela organização da NotHaus.

Apesar de vender o Liberty Dollar como uma alternativa ao dólar americano em vez do real, a NotHaus foi detida e acusada de conspiração e falsificação em 2009. Em um comunicado à imprensa denunciando o dinheiro de troca privada como “um tipo especial de terrorismo doméstico”, o os promotores exigiram uma sentença de 14 a 17 anos para o septuagenário (equivalente a prisão perpétua). Felizmente para a NotHaus, o julgamento sensato venceu, e o juiz deu a ele uma sentença justa de seis meses de detenção domiciliar.

As regras da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) foram quebradas por Mark Hopkins, um “Doutor Bitcoin” e educador de Bitcoin, que se declarou culpado das alegações de vender bitcoin peer-to-peer sem uma “licença de transmissor de dinheiro”. Hopkins, que atualmente cumpre uma sentença de seis a quinze meses na prisão federal, alegou que os promotores ameaçaram acusar sua esposa ao lado dele se ele não cumprisse, pressionando-o a aceitar o acordo.

Esses casos, notadamente o de Ulbricht, mostram que o governo americano não hesita em usar medidas legais duras para punir transgressões não violentas contra sua moeda. Se eles não tivessem permanecido anônimos, só se pode especular sobre o destino de Satoshi Nakamoto.

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