Cidadão russo acusado de apreender enorme tesouro de Bitcoin (BTC) extraditado para os Estados Unidos

O cidadão russo que está enfrentando acusações relacionadas a criptomoedas no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia está sendo extraditado da Grécia para os EUA.

Alexander Vinnik é conhecido como o operador do BTC-e, uma exchange multibilionária de criptomoedas com supostos vínculos com organizações criminosas.

Vinnik é acusado de lavagem de fundos do infame hack da extinta exchange de ativos digitais Mt. Gox através de várias bolsas, incluindo BTC-e.

Vinnik foi preso na Grécia em 2017 e extraditado para a França, onde foi condenado a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro. Os Estados Unidos e a Rússia apresentaram pedidos de extradição da Grécia, mas os EUA estão obtendo a custódia de Vinnik com base em desenvolvimentos recentes.

Citando Frédéric Bélot, advogado de Vinnik na França, CNN relatórios que o acusado já está a bordo de um avião de Atenas, Grécia para os EUA na tarde de quinta-feira e terá uma audiência inicial no tribunal no Distrito Norte da Califórnia.

Vinnik também co-fundou o sucessor do BTC-e Wex, que supostamente entregou US$ 450 milhões em ativos criptográficos dos investidores à agência de inteligência da Rússia, o Serviço Federal de Segurança (FSB).

Diz então chefe da Divisão de Investigação Criminal (CI) do Internal Revenue Service, Don Fort, quando Vinnik e BTC-e foram indiciados em 2017,

"Senhor. Vinnik é acusado de ter cometido e facilitado uma ampla gama de crimes que vão muito além da falta de regulamentação da bolsa de Bitcoin que ele operava. Por meio de suas ações, alega-se que ele roubou identidades, facilitou o tráfico de drogas e ajudou a lavar produtos criminais de sindicatos em todo o mundo”.

Trocas como essa não são apenas ilegais, mas são um terreno fértil para esquemas de fraude de reembolso de identidade roubada e outros tipos de fraude fiscal. Quando não há regulamentação e os criminosos não são controlados, esse cenário é muito comum. A retirada desta grande casa de câmbio virtual deve enviar uma mensagem forte aos cibercriminosos e outras bolsas não regulamentadas em todo o mundo.”

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Imagem em destaque: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron