Em meio ao mais recente processo de falência apresentado pela FTX Trading Ltd., os reguladores dos EUA querem reprimir as exchanges de criptomoedas, e uma ação coletiva foi movida contra o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried (SBF) e 12 celebridades. No entanto, este não é o primeiro rodeio da FTX e da Alameda Research com o sistema judicial e as investigações financeiras dos EUA. Após o lançamento da FTX em 2019 e após o lançamento do token de exchange FTT, a FTX e a Alameda enfrentaram uma ação movida em 2 de novembro de 2019, que acusava as empresas e executivos de se envolverem em práticas de extorsão e manipulação do mercado de criptomoedas.
Processo de 2019 acusou executivos da FTX e da Alameda de violar as leis de extorsão e 'auxiliar e estimular a manipulação de preços'
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) e os executivos associados da empresa estiveram no centro das atenções por duas semanas depois que o balanço da Alameda Research foi vazou e o CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ) mencionado A Binance estava descartando todos os seus tokens FTT. Agora a FTX Trading Ltd. e mais de 130 empresas associadas têm arquivada para o capítulo 11 proteção contra falência e as empresas estão sendo investigado by as autoridades locais de várias jurisdições.
Enquanto os investigadores limpam suas lupas e os advogados preparam suas defesas por escrito, muitas pessoas não sabem que a FTX foi acusada de extorsão, venda de valores mobiliários não registrados e manipulação do mercado de criptomoedas há três anos. o ação judicial arquivado em 2 de novembro de 2019, foi registrado por advogados da Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
O processo acusou a FTX, Pesquisa Alameda, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong e Caroline Ellison por se envolverem na violação das leis de extorsão e “auxiliar e incentivar a manipulação de preços”. Curiosamente, o processo diz que a FTX foi autorizada a prosperar graças ao “negócio de transmissão de dinheiro de balcão (OTC) sem licença da Alameda”.
O processo alegou que a “atividade de extorsão ultrapassou US$ 150,000,000, que foram desviados de vários comerciantes de criptomoedas”. A evidência que o BMA destaca no processo é uma suposta tentativa da Alameda de manipular o mercado futuro de bitcoin e, mais especificamente, o mercado futuro da Binance SAFU.
De acordo com a BMA, em 15 de setembro de 2019, 255 bitcoins foram despejados no BTC mercado futuro em um “intervalo de tempo de dois minutos”. A BMA afirma ainda que SBF mudou seu local de residência em perfis online de Berkeley, Califórnia, para Hong Kong após o incidente de 15 de setembro de 2019. O processo também acusa a FTX e a Alameda Research de serem uma entidade única, em vez de duas empresas separadas.
“Conforme foi admitido pelo réu Bankman-Fried, o réu Alameda foi mantido em segredo pelos réus, e cada um deles, desde sua concepção em 20 de novembro de 2017, e até 2018, depois que os réus, e cada um deles, fizeram uma decisão de negócios para expandir e [a] decisão de negócios para expandir e aprimorar seus negócios OTC automatizados para bitcoin e outras criptomoedas”, detalhou o processo.
Processo judicial diz que o CEO da Binance, CZ, estava ciente do incidente de setembro de 2019
O processo judicial também sugere que o CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), estava ciente da negociação de futuros de 15 de setembro de 2019 que a BMA chamou de “manipulação ilícita de preços”. O arquivamento compartilha uma série de tweets que CZ fez quando o incidente aconteceu em setembro de 2019, e vários apoiadores de criptomoedas acreditam que foi o evento que criou o desentendimento inicial entre os executivos da FTX e da Binance.
No entanto, em 15 de setembro de 2019, CZ twittou que conversou com “o cliente” e disse que foi um acidente devido a um parâmetro ruim do lado deles. O executivo da Binance mencionou que “não foi intencional” e que estava “tudo bem agora”. O processo também mostra que a Alameda Research foi destaque na lista dos principais traders da bolsa de derivativos de criptomoedas Bitmex.
Além disso, o processo da BMA acusou a Alameda de usar e trocar regularmente várias contas de negociação. Em 2019, a tabela de classificação do trader da Bitmex indicou que a Alameda BTC as negociações equivaleram a US$ 154 milhões e foi o terceiro melhor operador em volume nocional na tabela de classificação.
O processo acusou SBF, FTX, Alameda e executivos associados de transmissão de dinheiro sem licença, extorsão, venda de títulos não registrados, fraude eletrônica, manipulação de preços e “pelo menos dois atos de transporte interestadual de propriedade roubada”. Os advogados do BMA disseram que cada um dos réus era “responsável, solidariamente” e no “valor do triplo das perdas do BMA, que é de $ 41,189,266.80”.
O processo conclui que a BMA “tem direito a danos punitivos no valor de $ 150,000,000”. Depois que o processo foi registrado em 2 de novembro de 2019, uma intimação teria sido emitida para FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research e SBF em 5 de novembro. executivos negaram a ocorrência de uma convocação. Apesar de todas as acusações contra a FTX, Alameda e seus executivos associados, o caso não durou muito.
Processo contra executivos da FTX e da Alameda termina rapidamente com preconceito e demissão voluntária
Até 16 de dezembro de 2019, uma notificação de demissão voluntária foi enviada ao tribunal e o caso foi encerrado com julgamento. SBF tinha twittou sobre o caso ser descartado nas mídias sociais, e o tweet do ex-CEO da FTX levou a um no blog intitulou o “processo incômodo” sobre a extinção do processo. A postagem do blog afirma que os executivos não foram atendidos e uma “queixa escrita por um advogado contra a Alameda está circulando na Internet”.
A postagem do blog afirmava na época que o “processo incômodo” era uma piada criada por um “troll” e que o processo não fornecia nenhuma evidência para sustentar o caso. “O processo incômodo está repleto de imprecisões risíveis, incluindo a confusão de todo o modelo de negócios da Alameda”, insiste o autor da postagem no blog. O escritor da postagem do blog acrescenta ainda:
O troll não tem evidências de qualquer delito e não descobrirá mais nada - porque não havia delito para descobrir evidências. Em vez disso, ele tenta citar a análise de teorias da conspiração postadas no Twitter em uma tentativa desesperada de interpretar algum tipo de processo.
FTX era muito menor quando o processo foi aberto e não se tornou o Gigante de US$ 32 bilhões até dois anos depois. O processo da BMA recebeu muito pouca atenção da mídia em comparação com o que a FTX e suas empresas relacionadas estão vendo hoje. A postagem do blog compartilhada pela SBF em 3 de novembro de 2019 conclui insistindo que “Alameda nem qualquer outro réu nomeado jamais manipulou o mercado de bitcoin ou outras criptomoedas”.
Assim como uma miríade de teorias relatadas nos últimos anos, o processo da BMA foi descartado como uma “teoria da conspiração” e o SBF se tornou um dos principais influenciadores da criptografia e foi comparado a magnatas financeiros como JP Morgan algumas semanas antes do colapso de sua bolsa.
O que você acha do processo movido contra FTX, Alameda e SBF em novembro de 2019? Deixe-nos saber seus pensamentos sobre este assunto na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/