O Departamento de Justiça dos EUA devolveu com sucesso a um idoso o bitcoin roubado por um impostor do governo.
A procuradora dos EUA, Dena J. King, anunciou na terça-feira “o confisco e a devolução da criptomoeda roubada a [um] idoso vitimado por um golpe de impostor do governo”.
Em 31 de agosto do ano passado, um total de 12.164699 bitcoins no valor de aproximadamente US$ 574,766 foi roubado da conta Coinbase do velho por indivíduos que atuam como agentes do governo.
Após seis meses, a investigação conjunta e os processos de confisco civil bem-sucedidos do Federal Bureau of Investigation (FBI) e da Coinbase, o golpista foi finalmente identificado e os bens roubados da vítima foram apreendidos.
“A criptomoeda apreendida foi confiscada pelo governo dos Estados Unidos e será devolvida à vítima”, confirmou o DOJ.
Assustando as vítimas
Os golpistas conduziram a fraude enganando o homem de Asheville a pensar que este estava supostamente envolvido em um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Assim, todos os bens da vítima seriam congelados.
Um dos fraudadores, que se identificou como “agente James Hoffman”, informou à vítima que precisava depositar dinheiro em uma conta do governo para verificar se seus ativos não estavam envolvidos em atividades criminosas, divulgou o DOJ.
Depois de coletar todas as informações pessoais da vítima e detalhes sobre suas contas financeiras, os suspeitos pediram à vítima que “usasse centenas de milhares de dólares de seus fundos de aposentadoria” para comprar bitcoin por meio da plataforma de criptomoeda Coinbase.
Valor de mercado total do BTC em US$ 7.78 bilhões no gráfico diário | Fonte: TradingView.com
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Sem Bitcoin ou conhecimento financeiro
No ano passado, os habitantes da Carolina do Norte relataram mais de 64,000 fraudes financeiras no valor de US$ 93 milhões em perdas, o que é superior ao recorde de US$ 74 milhões em 2020, de acordo com a Federal Trade Commission (FTC).
As vítimas de golpes são frequentemente pessoas idosas que não possuem habilidades financeiras básicas ou qualquer conhecimento sobre bitcoin ou outra criptomoeda e, portanto, são alvos fáceis para golpistas, de acordo com o Departamento de Justiça.
Os criminosos frequentemente se passam por netos e exigem dinheiro das vítimas idosas sob o pretexto de que devem pagar, como uma conta médica urgente ou de eletricidade, ou até mesmo a mensalidade da escola de seus filhos.
Precauções Extras
Com o aumento dos golpes financeiros, o FBI e a Procuradoria dos EUA exortam o público, principalmente os idosos, a ter cuidado ao lidar com as transações.
Aqui estão algumas maneiras de evitar ser enganado:
- Se for bom demais para ser verdade, fique atento à sua legitimidade.
- Não compartilhe informações pessoais abertamente com ninguém, mesmo com as pessoas que você conhece.
- Desconfie de ganhos e prêmios repentinos na loteria.
- Não clique em anúncios pop-up e mensagens incompletas que aparecem em seu e-mail.
- Bloqueie e-mails de spam e chamadas anônimas.
- Tente minimizar o envio de cartões-presente, ordens de pagamento e criptomoedas com estranhos.
- Não forneça os detalhes da sua conta bancária a menos que a transação seja segura e legítima.
- Não faça transações com usuários anônimos.
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Imagem em destaque de Kim Komando, gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/scam-victim-gets-back-bitcoin/