A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou medidas legais contra a empresa de mineração de criptografia Geosyn e seus cofundadores. A comissão acusa os réus de se apropriarem indevidamente de fundos de investidores, totalizando US$ 5.6 milhões.
A ação, iniciada devido a alegações substanciais de má conduta financeira, visa abordar as atividades fraudulentas da empresa e de seus principais executivos.
O que está por trás das acusações da SEC contra a Geosyn?
De acordo com o recente anúncio da SEC em 24 de abril, a autoridade acusou a Geosyn e seus executivos de enganar aproximadamente 64 investidores durante 2021 e 2022. Os implicados incluem o CEO Caleb Joseph Ward e o ex-chefe de operações Jeremy George McNutt.
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“A Geosyn prometeu aos investidores que compraria, manteria e operaria máquinas de mineração de criptografia e, em seguida, distribuiria os ativos criptográficos extraídos, como o Bitcoin, aos investidores mediante o pagamento de uma taxa”, delineou a acusação.
No entanto, a empresa supostamente não cumpriu essas promessas. Contrariamente às suas alegações, a Geosyn não comprou nem comissionou as plataformas de mineração necessárias para investidores anteriores. Das 1,400 máquinas que faziam parte do plano de investimentos, 400 nunca foram adquiridas.
Além disso, a maioria das máquinas adquiridas permaneceu inativa e a Geosyn restringiu as suas operações de mineração apenas ao Bitcoin, apesar de indicar uma gama mais ampla de criptomoedas aos investidores. O julgamento que se desenrola em um tribunal federal em Fort Worth, Texas, revelou mais sobre as operações da Geosyn.
A empresa alegadamente fabricou contratos com fornecedores de electricidade para reportar falsamente custos de energia mais baixos até 50 por cento mais elevados. Esta desinformação enganou significativamente os investidores sobre a rentabilidade das operações mineiras.
Houve uma manipulação nos pagamentos dos investidores para apresentar uma ilusão de rentabilidade. A SEC divulgou que a Geosyn executou pagamentos em Bitcoin para ocultar a falta de lucratividade de suas operações. Além disso, também apoiaram esta ação falsificando documentos e relatórios de lucros.
Além disso, os executivos são acusados de desviar aproximadamente US$ 1.2 milhão de fundos de investidores para uso pessoal, incluindo despesas extravagantes. Uma alegação particularmente notável é que McNutt financiou uma luxuosa festa de casamento em Las Vegas com fundos da empresa.
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Como o financiamento dos investidores cessou no final de 2022, a Geosyn oscilou à beira da falência. Numa reviravolta dramática nos acontecimentos, Ward abordou as autoridades para alegar desvio de fundos por parte de McNutt, mas não revelou nenhum dos seus próprios delitos financeiros.
A SEC exige liminares permanentes contra os réus em resposta a estas graves violações. Além disso, a comissão também solicita o reembolso total dos fundos desviados e sanções apropriadas. Apesar de Ward ter emitido notas promissórias a investidores na primavera de 2023 e ter anunciado um potencial pedido de falência em junho, tal pedido ainda não ocorreu.
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Fonte: https://beincrypto.com/sec-charges-geosyn-mining-fraud/