A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou medidas contra duas empresas e quatro indivíduos que supostamente perpetram um esquema de bomba e despejo de criptomoedas. “Embora este caso envolva ativos criptográficos, ele traz as marcas de um esquema clássico de pump and dump”, disse a SEC.
SEC cobra 2 empresas em caso de bomba e despejo de criptografia
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) disse na sexta-feira que arquivada acusações contra duas empresas e quatro indivíduos supostamente perpetrando um esquema de bomba e despejo de criptomoeda.
As duas empresas são a Arbitrade Ltd., com sede nas Bermudas, e a empresa canadense Cryptobontix Inc. Os outros réus são seus principais – Troy RJ Hogg, James L. Goldberg e Stephen L. Braverman – e Max W. Barber, fundador e único proprietário da SION Negociação. SION é nomeado um réu de alívio no caso.
Os réus supostamente perpetraram um “esquema de bombeamento e despejo envolvendo um criptoativo chamado 'dignidade' ou 'DIG'”, detalhou a SEC, acrescentando:
Embora este caso envolva ativos criptográficos, ele tem as características de um esquema clássico de bombeamento e despejo.
O órgão de fiscalização de valores mobiliários explicou que, entre maio de 2018 e janeiro de 2019, as duas empresas, por meio dos quatro réus, “emitiram anúncios alegando falsamente que a Arbitrade havia adquirido e recebido títulos de US$ 10 bilhões em barras de ouro”.
Eles alegaram ainda que “a empresa pretendia apoiar cada token DIG emitido e vendido a investidores com US$ 1.00 desse ouro, e que firmas de contabilidade independentes realizaram uma 'auditoria' do ouro e verificaram sua existência”.
A SEC disse:
Na realidade... a transação de aquisição de ouro foi apenas uma farsa para aumentar a demanda por DIG.
Isso permitiu que os réus vendessem pelo menos US$ 36.8 milhões do token criptográfico, inclusive para investidores dos EUA, “a preços inflados de forma fraudulenta pelas declarações falsas públicas sobre a suposta aquisição de ouro”, detalhou a SEC.
O regulador acrescentou:
A queixa da SEC acusa os réus de violarem as disposições antifraude e de registro de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários.
A SEC “busca uma medida cautelar permanente, restituição mais juros de pré-julgamento e penalidades civis contra todos os réus, e barras de oficiais e diretores contra os réus individuais”.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/sec-charges-2-firms-and-4-individuals-in-crypto-pump-and-dump-scheme/