As autoridades financeiras do Cazaquistão têm como alvo pelo menos cinco plataformas online que trocam criptomoedas fora da lei. Documentos, equipamentos de informática e carteiras de criptomoedas foram apreendidos durante buscas na região norte do país.
O cão de guarda financeiro do Cazaquistão vai atrás de serviços de troca de criptomoedas não licenciados
A Agência de Monitoramento Financeiro (FMA) da República do Cazaquistão desmantelou um grupo envolvido na troca ilegal de criptomoedas. Seus membros organizaram a negociação por meio de vários sites, como kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz e kz-exchange.com.
No âmbito da operação na região de Kostanay, foram realizadas buscas em seis locais, onde foram apreendidos artigos que incriminam os operadores das plataformas, informou o órgão de vigilância em comunicado. Seus funcionários confiscaram vários laptops, telefones celulares e cartões de memória flash, além de documentos bancários e contábeis.
A autoridade alegou que os organizadores dos trocadores online receberam receitas “especialmente em grande escala” de seus empreendimentos comerciais, sem especificar o valor. Também não revelou quantas pessoas estavam no grupo ou suas identidades.
Os investigadores conseguiram estabelecer que tinham duas carteiras de criptomoedas na Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, com um saldo combinado de US$ 6,000 em ativos digitais. O acesso a essas carteiras foi temporariamente restrito, observou a FMA. Mais de US$ 200,000 em moedas foram encontrados em carteiras de outras exchanges.
Uma investigação pré-julgamento está em andamento, de acordo com o anúncio. A Agência de Monitoramento Financeiro também lembrou que esses tipos de atividades são permitidos apenas sob o regime jurídico especial do Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC).
O governo do Cazaquistão tem tomado medidas para regular O mercado cripto do país, que vem crescendo desde que o país da Ásia Central se tornou um hotspot de mineração de bitcoin após a repressão da China à indústria em 2021.
Para operar legalmente uma plataforma de câmbio, as empresas criptográficas precisam obter aprovação regulatória e se registrar no centro financeiro do Cazaquistão. Em outubro de 2022, a Binance foi licenciado como um provedor de troca de criptografia e serviços de custódia. No início daquele mês, concordaram para compartilhar informações sobre crimes relacionados a cripto com as autoridades em Nur-Sultan.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/