Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação contra a Terraform Labs e seu cofundador Do Kwon por orquestrar uma fraude de valores mobiliários de US$ 40 bilhões envolvendo a LUNA e a stablecoin algorítmica TerraUSD (UST).
Do Kwon e sua empresa processaram secretamente mais de 10,000 BTC fora da empresa e converteram alguns tokens em dinheiro por meio de um banco suíço. Essas alegações estão no mesmo processo da SEC que acusa Do Kwon e Terraform Labs de fraude e lavagem de dinheiro.
De acordo com a denúncia, os 10,000 Bitcoins foram transferidos para um carteira fria não hospedado em qualquer troca de criptografia. Do Kwon continua transferindo Bitcoin da cold wallet para um banco na Suíça desde maio do ano passado. Ele está convertendo Bitcoin em dinheiro para continuar fugindo das autoridades sul-coreanas.
“Entre junho de 2022 e a data desta reclamação, mais de US$ 100 milhões em moeda fiduciária foram sacados daquele banco suíço.”
Autoridades sul-coreanas viajaram recentemente à Sérvia para obter mais detalhes sobre a localização de Do Kwon. Sul-coreano os promotores emitiram um mandado de prisão contra Do Kwon por violar a lei do mercado de capitais. No entanto, ele negou completamente qualquer irregularidade.
“Continuamos os esforços para localizar Kwon, e é difícil confirmar qualquer coisa relacionada à investigação neste estágio”, disse a promotoria na sexta-feira.
CoinGape relatado anteriormente que o co-fundador da Terra, Do Kwon, trocou Bitcoin no valor de $ 190 da Luna Foundation Guard por dinheiro na Sérvia. Os promotores também acreditam que ele continuará precisando de fundos para continuar fugindo e para as necessidades diárias. De acordo com CoinATMRadar, existem dois quiosques de criptomoedas na capital da Sérvia, Belgrado.
O preço do Bitcoin está sendo negociado atualmente a US$ 23,874, uma queda de 2% depois de atingir uma alta de US$ 25 hoje. Enquanto isso, o preço do Terra (LUNA) está sendo negociado a US$ 1.88, uma queda de 5% nas últimas 24 horas.
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Fonte: https://coingape.com/breaking-terra-founder-do-kwon-cash-in-10000-bitcoin-via-swiss-bank/