Regulador tailandês acusa provedor de serviços de ativos digitais de não cumprir a solicitação de informações - assunto encaminhado à aplicação da lei

O regulador de valores mobiliários da Tailândia disse recentemente que encaminhou o provedor de serviços de ativos digitais Zipmex e seu diretor executivo da unidade tailandesa, Akalarp Yimwilai, para uma divisão de crimes de tecnologia da Polícia Real Tailandesa. O regulador disse que tomou a decisão depois que Yimwilai e sua empresa não cumpriram o pedido de fornecer a um funcionário informações relacionadas às carteiras digitais dos clientes.

Zipmex não compartilha detalhes sobre transferências e saques em sua plataforma

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (TSEC) disse que encaminhou a Zipmex e o CEO da unidade tailandesa do provedor de serviços de ativos digitais (CEO) Akalarp Yimwilai à aplicação da lei local por não conformidade “com a ordem do funcionário competente”. Em um comunicado, o regulador disse que tomou medidas depois que Yimwilai e sua empresa não enviaram informações relacionadas às carteiras digitais dos clientes.

A Zipmex também é acusada de não fornecer ao funcionário da TSEC detalhes sobre a transferência e retirada de ativos digitais por meio de sua plataforma. O anúncio do TSEC veio no mesmo dia em que a Zipmex disse a seus clientes que havia suspendido temporariamente as retiradas de baht e criptomoeda.

Em sua mensagem aos clientes, a Zipmex alegadamente afirmou que a volatilidade do mercado de criptomoedas, bem como problemas com os principais parceiros comerciais, levaram à suspensão dos saques.

De acordo com um relatório do The Nation Thailand, a suspensão de saques da Zipmex gerou uma resposta irritada dos clientes. O relatório acrescentou que, em sua tentativa de pacificar clientes furiosos, a Zipmex emitiu outra declaração via Facebook prometendo suspender a suspensão até as 8h de setembro de 2022.

Processos Criminais Contra Zipex

Porém, em seu afirmação, o regulador tailandês disse que as ações da Zipmex e seu CEO regional violaram a Lei de Ativos Digitais.

“Tais ações da Zipmex e do Sr. Akalarp são consideradas como descumprimento das ordens do funcionário competente. O que é uma ofensa e tem uma penalidade sob a Seção 75 da Lei de Ativos Digitais”, explicou o comunicado do regulador.

O TSEC disse que a medida tomada representa o início de um processo criminal contra a Zipmex e o CEO.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara é um jornalista, escritor e escritor premiado do Zimbábue. Ele escreveu extensivamente sobre os problemas econômicos de alguns países africanos, bem como sobre como as moedas digitais podem fornecer aos africanos uma rota de fuga.