Rastreie-me se puder ou como rastrear uma transação Bitcoin

O mito do Bitcoin ser anônimo e, portanto, perfeito para qualquer atividade criminosa foi desmascarado em muitas ocasiões. O Bitcoin não é o melhor para atividades ilícitas devido a algumas de suas principais características.

Como o Bitcoin é público, permanente e rastreável, essa criptomoeda não seria ideal se algum criminoso ou hacker quisesse contornar o sistema.

Propriedades do Bitcoin que o tornam rastreável

Como foi mencionado na introdução, entre outras coisas, a blockchain do Bitcoin é pública, permanente e rastreável. Essas propriedades também são razões pelas quais existem empresas de análise on-chain ou forense. Empresas como CipherTrace ou Chainalysis são apenas alguns exemplos de entidades que estão usando essas propriedades do Bitcoin para rastrear as atividades dos usuários do Bitcoin. Pode-se estimar facilmente que, no futuro, os governos trabalharão em estreita colaboração com essas empresas não apenas para rastrear e rastrear criminosos, mas também para tributar seus cidadãos sobre os lucros do Bitcoin.

Neste artigo muito curto e muito simples, veremos como eles podem fazer isso graças a apenas duas ferramentas. Além disso, os usuários precisam ter em mente o fato de que essas duas ferramentas são gratuitas e públicas, o que significa que é provável que empresas como CipherTrace ou Chainalysis ou governos como tais tenham acesso a ferramentas mais sofisticadas e complexas para ajudá-los até mesmo mais.

Rastreie-me se puder

Uma das primeiras ferramentas que essas empresas, ou qualquer outra pessoa, pode usar é blockchain.com. Seu explorador mostra todo o histórico das transações com inúmeras informações ligadas a elas. Aqui, os usuários podem simplesmente encontrar quaisquer transações que ocorreram, bem como transações não confirmadas, caso desejem verificar se suas transações recentemente enviadas/esperadas estão sendo processadas.

A imagem mostra provavelmente um dos melhores exemplos de transações forenses on-chain. É a transação ligada ao hack da Binance em 2019, durante o qual mais de 7000 BTC foram falsificados. E graças à perícia on-chain, podemos ver como eles se moveram, para onde estavam indo ou quais carteiras os receberam.

Para isso, a segunda ferramenta é necessária. Oxt.me é uma plataforma de rastreamento que não apenas armazena todas as informações essenciais sobre as transações Bitcoin, mas também ajuda a visualizá-las de maneira bastante simples.

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A imagem acima mostra a mesma transação que foi mostrada na foto acima, mas com alguns dos detalhes relacionados a ela. Isso contém informações como entradas e saídas, que mostram se as transações foram movidas para uma carteira anônima ou uma bolsa, por exemplo. Ele também possui anotações, onde, neste caso, você pode encontrar uma nota “Binance heist”.

Porém, o mais intrigante é a seção de ferramentas, que contém a mencionada opção de visualização do fluxo de transações. Com isso, você pode realmente ver como os bitcoins foram movidos e explorá-los mais. Neste exemplo, as cores laranja marcam transações muito grandes (não todas, apenas algumas), para retratar como é realmente fácil rastrear o que está acontecendo na cadeia.

Enquanto as transações começaram no meio do grande círculo, você pode ver claramente como o hacker estava lentamente tentando movimentar os fundos. Com um olhar mais atento ou uma análise mais aprofundada, qualquer pessoa pode ver quanto valeu cada transação, de qual endereço foi enviada e qual endereço a recebeu.

Obviamente, pode ser um pouco tedioso tentar ver como cada transação se moveu e o que o hacker fez com ela, no entanto, essas empresas geralmente têm as ferramentas para tornar o rastreamento automático ou destacar automaticamente uma transação que simplesmente não parece certa.

Além disso, se a transação a qualquer momento atingir um endereço KYCed, ou seja, um endereço cujo proprietário é conhecido e verificado, ele ou ela pode ter problemas muito rapidamente, pois pode levantar suspeitas. Entre outras coisas, essa é uma das razões pelas quais não KYC nenhuma de suas carteiras com bitcoins ou satoshis, se possível.

Bitcoin Mixer como uma ferramenta anti-rastreamento

Para tornar um pouco mais difícil para essas empresas bisbilhotar, existem soluções como misturadores de bitcoin ou tumblers de bitcoin. E embora possa parecer que os serviços de mistura de moedas permitem que os hackers escapem impunes de seus crimes, isso está longe de ser verdade. A verdade é que o misturador de bitcoin permite a privacidade financeira na blockchain do bitcoin.

A privacidade do pagamento é um componente chave da segurança financeira e da autonomia pessoal. Algumas pessoas podem não querer que outras pessoas, como empregadores, anunciantes ou o governo, possam ver suas atividades financeiras. A privacidade de pagamento os ajuda a proteger seu direito à autonomia e liberdade financeira sem medo de vigilância ou discriminação.

A privacidade do pagamento também é importante para comerciantes, empresas e outros negócios que processam pagamentos. Eles têm uma obrigação moral e legal de manter as informações privadas de seus clientes privadas e seguras.

Especialmente com ferramentas como oxt.me ou blockchain.com, os usuários podem ser espionados quando eles KYC seus bitcoins. No entanto, se valorizassem sua privacidade, fariam tudo ao seu alcance para garantir que suas carteiras não estivessem vinculadas a suas identidades. Se for esse o caso, empresas como CipherTrace ou Chainalysis teriam muita dificuldade em descobrir quem está por trás de certas carteiras.

Conclusão

Algumas das propriedades do Bitcoin tornam muito fácil rastrear todos os movimentos que acontecem na cadeia. Foi assim que o Bitcoin foi projetado, o que significa que era por padrão. No entanto, colocar as identidades reais nas carteiras é algo que as pessoas começaram a fazer por causa de regulamentos ou desinformação. Isso pode simplesmente levar à perda de privacidade na cadeia.

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