Uma conta no Twitter acusou os cofundadores búlgaros do credor de criptomoedas com sede na Suíça Nexo de apropriação indevida de fundos de uma plataforma de caridade. A empresa rejeitou as alegações do ataque anônimo, que ocorre depois que a Nexo ofereceu um acordo de compra à conturbada rival Celsius.
Alegações anônimas contra cofundadores circularam nas mídias sociais
Um usuário do Twitter chamado @otteroooo chamou a atenção para relatos da mídia sobre o uso indevido de doações para uma instituição de caridade supostamente ligada às pessoas por trás da Nexo, uma importante fornecedora de empréstimos garantidos por criptomoedas. Em um fio publicado no domingo, o autor não identificado acusa o cofundador da Nexo, Kosta Kantchev, e sua família de desviar dinheiro do Ajudacarma fundação que arrecada fundos para várias causas de boa vontade. Outros dois cofundadores – ex-membro do Parlamento e sócio-gerente da Nexo Antoni Trenchev e Georgi Shulev – também foram mencionados.
Otteroooo cita relatórios de dois sites búlgaros – Bird.bg, ou Bureau for Investigative Reporting and Data, e Lupa.bg, outro veículo supostamente investigativo. Na primavera de 2018, o primeiro descobriu que Kalin Kantchev, pai de Kosta, havia sido instalado no conselho de administração da Helpkarma, enquanto o segundo estabeleceu que, à medida que as doações da Helpkarma se acumulavam, o provedor de empréstimos instantâneos Credissimo, apresentado no whitepaper da Nexo como a plataforma que alimenta o projeto de criptografia, começou a relatar aumentos de capital.
Uma das alegações é que o dinheiro doado teria sido usado para comprar imóveis e financiar viagens pessoais. Outra é que a instituição de caridade distribuiu enormes salários e comissões para sua administração e funcionários, cujo total ultrapassou o limite de 5% dessas despesas, além de emitir grandes faturas para empresas relacionadas. A Helpkarma retém parte das doações recebidas para financiar suas operações. Kosta Kantchev foi apresentado como o beneficiário efetivo da Nexo e do Credissimo.
Nexo acusa Otteroooo de difamação e emite aviso de cessação e desistência
Em um artigo do no blog dedicado ao discurso no Twitter, o Nexo o rotula de “notícias falsas com isca de cliques” e o chama de “o último ataque” à empresa. Ele diz que quer refutar as “alegações ridículas por uma questão de transparência e clareza”, inclusive destacando certas discrepâncias. Por exemplo, a Nexo observou que o homem em uma foto referido como “Konsta Kanchev”, na verdade não é o cofundador da Nexo, Kosta Kanchev, mas o fundador e presidente da Helpkarma, Constantine Krastev.
A Nexo também afirma que o objetivo de todo o empreendimento era monetizar os seguidores. "O autoproclamado 'criptopatriota' está procurando vender seu perfil pelo preço certo, em um instante, conforme relatado ao Nexo por uma pessoa que tentou comprar a conta", disse o credor, compartilhando uma captura de tela de uma conversa com @otteroooo.
Principal canal bTV búlgaro relatado em dezembro, pouco mais de um ano depois de lançar sua própria investigação sobre a saga Helpkarma, Krastev foi acusado de peculato enquanto os promotores de Sofia continuam seu trabalho para desvendar o caso.
“A Nexo e a instituição de caridade sem fins lucrativos búlgara, acusadas de irregularidades, não tiveram e nunca tiveram operações comuns, proprietários beneficiários comuns ou gestão comum”, insistiu a plataforma de criptomoedas. Também publicou um carta de cessação e desistência ao indivíduo ou grupo não identificado por trás dos tweets, acusando-os de “difusão maliciosa de informações imprecisas, falsas e infundadas … com a única intenção de depreciar, difamar e desacreditar o Nexo”.
Além de fornecer empréstimos garantidos por criptomoedas, a Nexo também oferece aos clientes uma maneira de ganhar juros sobre as participações em criptomoedas. De acordo com seu site, a empresa possui US$ 12 bilhões em ativos sob gestão e 4 milhões de usuários em diferentes jurisdições. Sua plataforma atualmente suporta cerca de 40 criptomoedas.
No início de junho, a Nexo anunciou que havia se oferecido para comprar os ativos de seu concorrente, Celsius Network, que supostamente está sendo sondado pelos reguladores dos EUA sobre sua decisão de congelar saques. Na semana passada, a Nexo revelou que contratou o Citigroup para aconselhá-lo sobre acordos para adquirir outros credores de criptomoedas. De acordo com relatos da mídia criptográfica, gigante bancário dos EUA Goldman Sachs também é um potencial comprador dos ativos em dificuldades da Celsius.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/twitter-user-accuses-nexo-of-embezzlement-through-charity-crypto-lender-denies-allegations/