O Departamento de Justiça dos EUA está no noticiário hoje depois de anunciar sua segunda maior apreensão de Bitcoin de todos os tempos. Isso foi feito no final de 2021 em conexão com o Silk Road, o infame mercado da dark web.
De acordo com o oficial comunicados à CMVM, Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, revelou que uma investigação conjunta de seu escritório e da Receita Federal levou à descoberta de um enorme estoque de Bitcoin em novembro de 2021.
O DOJ apreendeu 50,676 $ BTC (US$ 3.36 bilhões) em conexão com o Silk Road. pic.twitter.com/gYFYekqBR3
- Bitcoin (@Bitcoin) 7 de novembro de 2022
Com mais de 50,000 BTCs, o estoque valia cerca de US$ 3.36 bilhões na época. Este tesouro de BTC foi recuperado de James Zhong, com Zhong fraudando o Silk Road em 2012.
A fraude da Rota da Seda
Em setembro de 2012, Zhong criou várias contas fraudulentas no Silk Road para executar um esquema para fraudar o mercado. Ele enganou o sistema de processamento de retirada do mercado para liberar quase 50,000 BTCs, acionando mais de 140 transações.
Os Bitcoins explorados foram movidos para vários endereços diferentes em uma tentativa de ocultar a identidade e impedir a detecção.
Em agosto de 2017, o hard fork do Bitcoin levou Zhong a ganhar 50,000 BCH. Estes, ele mais tarde trocou por 3500 BTC, elevando seu estoque total para 53,500 BTC.
Apreensões semelhantes por autoridades dos EUA
Esta não é a primeira vez que as autoridades dos EUA confiscam Bitcoins relacionados à Rota da Seda. Em novembro de 2020, o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu quase 70,000 Bitcoins, juntamente com Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG) e Bitcoin Satoshi Vision (BSV). De acordo com documentos judiciais, essas criptomoedas também foram roubadas do Silk Road.
No início deste ano, o Departamento de Justiça revelou sua maior apreensão de Bitcoin de todos os tempos – quase 120,000 em número. Essa apreensão de US$ 3.6 bilhões estava relacionada ao hack realizado em Bitfinex em 2016.
A baleia Bitcoin Federal
As apreensões descritas acima tornaram evidente que as autoridades federais dos Estados Unidos estão em um estoque de BTC. Isso os qualifica como uma grande baleia.
O Crypto-Twitter estima que as participações em BTC das autoridades sejam mais de 210,000 BTCs. Na verdade, um usuário apontou que quando o BTC de Mt. Gox é levado em consideração, o número sobe para 287,000 BTC.
Para aqueles que acompanham, deve ser um total de 287 mil BTC de venda eventual, ou US$ 5.7 bilhões a US$ 20 mil btc:
Gox: 142k btc [da entidade fiduciária japonesa]
Finex: 94k btc [do comunicado de imprensa]
Silk Road: 51k btc [do comunicado de imprensa]- Sísifo (@ 0xSísifo) 7 de novembro de 2022
Fonte: https://ambcrypto.com/us-doj-reveals-second-largest-haul-with-seizure-of-btc-worth-3-3b/