Na sexta-feira, quatro indivíduos de Lancashire, Inglaterra, foram condenados por uma enorme fraude relacionada a criptomoedas no valor de mais de US$ 24 milhões. Segundo relatos, o grupo fugiu com 445 Bitcoin totalizando US $ 24 milhões em apenas três meses em 2017. As autoridades conseguiram apreender os fundos roubados logo depois.
Alegadamente, o grupo teve tanto sucesso em suas atividades fraudulentas que o líder supostamente comprou carros para pessoas aleatórias que conheceu em um pub com seus ganhos ilícitos. A Polícia de Lancashire, a força por trás do processo neste caso, conduziu uma investigação colaborativa com organizações internacionais, como a Austrália e a aplicação da lei da Finlândia, juntamente com o Crown Prosecution Service da Grã-Bretanha.
Na sexta-feira passada, o grupo foi condenado após ser considerado culpado no ano passado por vários crimes, como conversão de propriedade criminosa e conspiração para cometer fraude.
Em 2021, o suposto mentor desse empreendimento criminoso, James Parker, faleceu antes de receber sua sentença. O sargento-detetive David Wainwright, da Unidade de Fraude da Polícia de Lancashire, comentou que “a magnitude da fraude foi simplesmente incrível e deixou esses criminosos com mais dinheiro do que eles sabiam como gastar”.
Um dos condenados, Stephen Boys, testemunhou no tribunal que usou £ 1 milhão ($ 1.23 milhão) em dinheiro guardado em uma mala para comprar uma villa de russos que encontrou no escritório de um corretor de imóveis e também pagou £ 60,000 ($ 74,000 ) por assistência na lavagem do dinheiro roubado, fazendo pagamentos a funcionários de outra nação.
Além disso, a polícia afirmou ter confiscado relógios caros, imóveis, automóveis e produtos de grife, incluindo uma adega refrigerada de £ 600 (US$ 740) do grupo criminoso.
Crimes com criptomoedas aumentam no Reino Unido
Este enorme caso de fraude em Lancashire pode parecer surpreendente, mas eles não são os únicos britânicos lucrando com golpes de criptografia. A Agência Nacional do Crime do Reino Unido recentemente revelou que em apenas um ano, eles confiscaram quase £ 27 milhões (US$ 33 milhões) em várias criptomoedas. Além disso, esse número impressionante é especialmente digno de nota, considerando que foi zero no exercício financeiro anterior.
A National Crime Agency (NCA) estabeleceu a Crypto Cell da National Cyber Crime Unit (NCCU) para lançar uma nova investigação sobre crimes relacionados a criptomoedas. A unidade busca talentos com experiência relevante na área.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/uk-police-discover-bitcoin-fraudsters/