Durante suas operações de 20 meses, os criminosos do site iSpoof roubaram um total de £ 3.2 milhões (US$ 3.9 milhões) dos usuários.
A Polícia Metropolitana de Londres recentemente desenterrou “a maior operação de fraude de todos os tempos no Reino Unido” associada ao site de fraude iSpoof. De acordo com relatórios da polícia, cerca de 200,000 usuários somente na Grã-Bretanha foram vítimas desse golpe. A polícia de Londres fez 100 prisões até agora neste assunto.
Polícia investiga golpe de criptomoeda
De acordo com a investigação, o iSpoof permitiu que golpistas se passassem por funcionários de alguns dos principais bancos britânicos, incluindo Barclays, HSBC, Santander, First Direct, Llyods, Halifax, Nationwide, Natwest e TSB. O relatório policial mostra que os criminosos pagaram pelo serviço em Bitcoin.
Para capturar esses golpistas, a Unidade de Crimes Cibernéticos da Scotland Yard trabalhou junto com autoridades dos EUA e da Ucrânia, em cooperação internacional. As autoridades derrubaram o site iSpoof em menos de uma semana.
De acordo com a Polícia Metropolitana, durante o período de 20 meses de operação do site iSpoof, os criminosos ganharam um total de £ 3.2 milhões (US$ 3.9 milhões). A Unidade de Crime Cibernético da Scotland Yard começou a investigar o iSpoof no ano passado, em junho de 2021. Durante a investigação, eles conseguiram trocar registros de Bitcoin.
De acordo com o relatório, havia quase 60,000 usuários no iSpoof. Eles reduziram ainda mais para usuários do Reino Unido que gastaram pelo menos £ 100 em BTC no site. Em um depoimento à polícia, o comissário Mark Rowley dito:
“A exploração da tecnologia por criminosos organizados é um dos maiores desafios para a aplicação da lei no século 21”.
As prisões no Reino Unido também podem ser incluídas em uma lista de outros países. A Polícia Metropolitana de Londres entregou a lista de suspeitos à Holanda, Austrália, França e Irlanda.
Legisladores do Reino Unido votam por regras criptográficas
Em outro desenvolvimento, os legisladores do Reino Unido votaram a favor de novas regras que tornarão mais fácil para as agências policiais do Reino Unido apreender criptomoedas ligadas a atividades terroristas.
Essas novas regras entram em vigor por meio de emendas ao projeto de lei de Crimes Econômicos e Transparência Empresarial. Além disso, as emendas agora darão poder às agências de fiscalização locais para “apreender, congelar e recuperar” ativos digitais vinculados a um crime. A segunda leitura do projeto de lei pede para espelhar essas medidas nas medidas antiterroristas existentes no país. Tom Tugendhat, ministro de estado responsável pela regulamentação do crime e do terrorismo, disse:
“Isto aborda uma lacuna na atual legislação antiterrorista”. A legislação antiterrorista “mitigará de forma importante o risco representado por aqueles que não podem ser processados sob o sistema criminal, mas usam seus rendimentos armazenados como criptoativos para perpetrar mais crimes”.
Leia outro Notícias de criptografia no Coinspeaker.
Bhushan é um entusiasta da FinTech e possui um bom talento para entender os mercados financeiros. Seu interesse em economia e finanças chama sua atenção para os novos mercados emergentes de tecnologia Blockchain e criptomoeda. Ele está continuamente em um processo de aprendizado e se mantém motivado compartilhando seus conhecimentos adquiridos. No tempo livre, ele lê romances de ficção de suspense e às vezes explora suas habilidades culinárias.
Fonte: https://www.coinspeaker.com/uk-police-bitcoin-scam-arrest-people/