O Departamento de Justiça dos Estados Unidos recentemente entrou com uma ação para recuperar US$ 60 milhões que foram impostos a Larry Harmon, o operador de um serviço de mixagem de bitcoin visado pela polícia dos EUA em 2020. De acordo com as autoridades dos EUA, Harmon operava um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado .
Violação da Lei de Sigilo Bancário
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está processando Larry Harmon, fundador do misturador de criptomoedas Helix, para recuperar a multa de US$ 60 milhões imposta a ele pelos reguladores. De acordo com uma Reuters Denunciar, a multa, que foi imposta em 2020, decorre da alegada violação de Harmon da Lei de Sigilo Bancário Federal dos Estados Unidos.
De acordo com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Harmon operava um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro. O negócio, de acordo com os reguladores dos EUA, permitia que os usuários enviassem moedas virtuais anonimamente. Em 2021, Harmon supostamente se declarou culpado de uma acusação de conspiração de lavagem de dinheiro e disse que cooperaria com as autoridades federais.
No entanto, de acordo com o fundador da Helix moção para demitir arquivado no Tribunal Distrital dos EUA em 2021, Harmon alegou que “nunca se propôs a infringir a lei”. Ele insistiu que se soubesse em 2014 – quando iniciou as operações da Helix – que “operar um copo de bitcoin era ilegal, ele nunca teria feito isso”.
Além disso, o misturador Helix empregou um “sistema duplo cego”, o que significa que Harmon não tinha ideia de quanto BTC foi enviado através da plataforma de mixagem. De acordo com o relatório, nem o advogado de Harmon nem o representante do FinCEN responderam às perguntas da mídia sobre a decisão do DOJ de processar.
Em relação ao processo criminal contra Harmon, o relatório disse que o fundador da Helix concordou em pagar US$ 311,000 como restituição. O relatório acrescentou que a sentença de Harmon foi adiada dependendo de sua cooperação com o governo dos EUA.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/