US DOJ apreendeu mais de 50,000 BTC relacionados ao Silk Road

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou a apreensão histórica de mais de US$ 3 bilhões em bitcoins de um fraudador que supostamente fraudou o extinto mercado online da darknet Silk Road e roubou mais de 50,000 bitcoins.

O réu se declarou culpado de um crime de fraude eletrônica cometido há uma década e pode pegar até 20 anos de prisão.

• Em um artigo do comunicados à CMVM na segunda-feira (7 de novembro de 2022), o DoJ revelou a apreensão de mais de 50,000 bitcoins do golpista do Silk Road, James Zhong.
• O valor do BTC foi apreendido inicialmente há quase um ano, em 9 de novembro de 2021, e valia cerca de US$ 3.4 bilhões na época.
• De acordo com o DoJ, Zhong, em setembro de 2012, supostamente fraudado Rota da Seda criando nove contas para esconder sua identidade e desencadear a liberação de aproximadamente 50,000 BTC.
• Após o hard fork do bitcoin em agosto de 2017, que resultou na criação do Bitcoin Cash (BCH), Zhong obteve 50,000 BCH adicionais, que ele trocou para obter 3,500 BTC. Posteriormente, o estoque total de bitcoins do réu na época era de 53,500.
• A apreensão foi o maior confisco financeiro do DoJ na época e é o segundo maior atualmente.
• Zhong se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica em 4 de novembro de 2022. O crime acarreta uma pena máxima de prisão de 20 anos. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos está buscando o confisco de 51,351 bitcoins.
• O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, em um comunicado, disse:

“James Zhong cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou aproximadamente 50,000 Bitcoins do Silk Road. Por quase dez anos, o paradeiro desse enorme pedaço de Bitcoin desaparecido se transformou em um mistério de mais de US$ 3.3 bilhões.”