A carteira associada ao BTC-e suspenso é ativada repentinamente, saiba o que aconteceu…

• Em 23 de novembro, uma carteira criptográfica associada a uma exchange que não está mais funcionando, ou seja, a exchange BTC-e, testemunhou uma transação de 10,000 Bitcoins, estimada em cerca de US$ 165 milhões.
• O valor foi enviado da carteira para dois endereços anônimos e diferentes. 

De 10,000 Bitcoins, cerca de 3,500 bitcoins foram enviados para uma carteira anônima. Depois disso, 300 Bitcoins desse mesmo endereço foram enviados para outro endereço. O valor foi dividido em várias partes e encaminhado para várias carteiras diferentes não associadas a nenhum serviço de custódia conhecido. 

A partir de agora, o padrão de entrega do Bitcoin ainda precisa ser descoberto. Existe a possibilidade de o valor ter sido enviado para outras carteiras de sua propriedade, outras carteiras de terceiros ou convertidas em moeda fiduciária. A quantia restante de 6,500 foi mantida de lado. 

Em 2017, o Federal Bureau of Investigation (FBI) proibiu o funcionamento adicional da bolsa. A bolsa foi acusada de lavagem de dinheiro depois de administrar cerca de US$ 9 bilhões no período de seu lançamento, ou seja, 2011 e 2017.

O acusado diretor e supervisor de operações do BTC-e, Alexander Vinnik, foi preso na Grécia em 25 de julho de 2017, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A operadora também foi acusada de lavagem de dinheiro obtida no conhecido hack da exchange cripto Mt. Gox Co. Ltd. A operadora foi presa por cinco anos na França em 2020 com as acusações de lavagem de fundos antes de ser entregue aos Estados Unidos Estados em 2017. 

Comentários sobre a ativação repentina

Sobre esse assunto, Ki Young Ju, cofundador e CEO da crypto quant, postou um Tweet no Twitter no qual compartilhou um gráfico, mencionando que “não é de admirar, é de hackers, semelhante a muitos Bitcoins antigos. É o BTC-e exchange wallet associada ao hack Mt. Gox de 2014.”

“Eles entregaram 65 Bitcoins para @hitbtc, não mais do que algumas horas atrás, então não é um leilão do governo”, acrescentou. 

Mt. Gox era uma bolsa de bitcoin estabelecida em Shibuya, Tóquio, Japão. Em 2014, Mt. Gox foi vítima de um ataque digital significativo. Nesse ataque, a bolsa perdeu 850,000 Bitcoins estimados em cerca de US$ 500 milhões na época, após o que a bolsa faliu.

Um relatório emitido pela WizSecurity em 2017 observa que BTC-e e Vinnik estavam diretamente ligados ao roubo de Mt. Gox Bitcoin e fundos de usuários, com este último sendo pressionado a proibir a negociação e fechar seu site após as perdas.

Steve Anderson é um entusiasta da criptografia australiano. É especialista em gestão e comercialização há mais de 5 anos. Steve trabalhou como trader de criptografia, ele adora aprender sobre descentralização, entendendo o verdadeiro potencial do blockchain.

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