As autoridades da Rússia prenderam um empresário de criptomoedas associado a uma exchange de criptomoedas não identificada que é suspeita de desviar fundos e propriedades. De acordo com uma reportagem da mídia, o detido é um dos proprietários da Wex, sucessora da infame exchange BTC-e.
Proprietário da Wex Exchange preso na Rússia
As agências policiais russas detiveram um homem acusado de roubar ativos financeiros e outros de uma exchange de criptomoedas, anunciou o Ministério de Assuntos Internos (MVD) na terça-feira. O suspeito supostamente controlava grandes quantias em criptomoeda e seu movimento entre carteiras.
Os investigadores acreditam que ele retirou parte dos fundos e se apropriou deles. A pessoa foi algemada no hotel de um aeródromo privado no distrito da cidade de Serpukhov, na região de Moscou, com duas malas contendo 190 milhões de rublos russos em dinheiro (US$ 1.7 milhão), detalhou o comunicado de imprensa.
Funcionários do MVD, do Serviço Federal de Segurança (FSB) e do órgão de fiscalização financeira da Rússia, Rosfinmonitoring, realizaram 29 buscas nas residências dos presos e seus cúmplices em Moscou, São Petersburgo, Novosibirsk e Yalta. Outros 50 milhões de rublos, US$ 1 milhão, € 70,000, equipamentos de informática, carteiras de criptografia de hardware, bens de luxo e documentos foram apreendidos.
Embora nem a pessoa detida nem a exchange tenham sido nomeadas pelas autoridades, o jornal de notícias de criptomoedas Forklog citou o CEO do Indefibank, Sergey Mendeleev, que afirma que o homem é Aleksey Bilyuchenko, cofundador da Wex, que já foi a maior plataforma de negociação de criptomoedas na Rússia, que foi lançado em 2017 como sucessor do BTC-e. Este último encerrou no início desse ano na sequência da detenção na Grécia de um dos seus alegados operadores, Alexander Vinnik.
A propriedade da Wex por Bilyuchenko foi revelada pela BBC. Outro russo, Dmitry Vasiliev, era o proprietário oficial da bolsa. Em setembro, a imprensa polonesa relatado que Vasiliev havia sido preso no aeroporto de Varsóvia em 11 de agosto e aguardava extradição para o Cazaquistão. Em dezembro, surgiram notícias de que ele havia sido liberado e voltou para a Rússia.
Em 2018, Wex foi vendida para Dmitry Khavchenko, um ex-combatente da República Popular de Donetsk, na Ucrânia, que registrou o operador da bolsa, a empresa World Exchange Services, com sede em Cingapura, sob o nome de sua filha, Daria. A bolsa faliu no final daquele ano. De acordo com estimativas de um grupo de usuários do Wex, as perdas totais ultrapassam US$ 400 milhões.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/